JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 23, 2020

第七届董事会第二十四次公告资料

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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-091

九芝堂股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:50

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 13 日

• 7、会议出席对象：

• （1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝 阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代 为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、关于《九芝堂股份有限公司2020 年员工持股计划》及其摘要的议案

2、关于《九芝堂股份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》的议案

• 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年员工持股计划有关事项的

议案

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事 会第二十四次会议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》及其摘要的议案	√
2.00	关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案	√

四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照 复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身 份证；

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（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭 证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人 身份证和授权委托书。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融 券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东 账户卡复印件等办理登记手续。

－ － 2、登记时间及地点：2020 年 11 月 18 日上午 9:00 11:00，下午 13:00 15:00， 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号；2020 年 11 月 20 日现场会议召开之前，九芝 堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将 本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员” 的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应 该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号

联系人：黄可

－ 联系电话：0731-84499762；传真：0731 84499759

电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

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九芝堂股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360989 ，投票简称：“ 九芝投票 ”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 11 月 20 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2020 年第

三次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

		备注	表决意见或选举票数	表决意见或选举票数	表决意见或选举票数
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√
非累积投票提案
			同意	反对	弃权
1.00	关于《九芝堂股份有限公司2020 年员工持股计划》及其摘要的议案	√
2.00	关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年员工持股计划有关事项的议案	√

投票说明：

1、本次投票为非累积投票

请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无 效委托。

2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/有效证件号码：

委托人持有股份数量和性质：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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