JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 9, 2016

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2016-050

九芝堂股份有限公司

关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九 芝堂股份有限公司关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的通知》。本公司定于 2016 年 8 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第 2 次临时股东大会。为保护投资者 合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会 的提示性公告:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016 年第 2 次临时股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 8 月 16 日(星期二)下午 14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 16 日上午 9:30 —11:30,下午 13:00—15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为:2016 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象:

(1)凡在 2016 年 8 月 9 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

1

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点:北京市渔阳饭店三楼明玺厅(北京朝阳区新源西里中街 18 号)

8、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网 络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项:

1、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案

2、关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

以上议案 1 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会 议决议公告》及其他相关公告。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖 公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提 供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书(附件二)和出席人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手 续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书(附 件二)。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记 结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉 本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。 有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资

者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份 证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),受托证券公司加盖公章 的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间及地点:2016 年 8 月 12 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00,湖南省长 沙市桐梓坡西路 339 号;2016 年 8 月 16 日现场会议召开之前,北京市渔阳饭店三楼明玺厅 (北京朝阳区新源西里中街 18 号)。

3、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所 述资料或其复印件传真至登记地点,注明"拟参加股东大会的人员"的字样,请于登记材料上 注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到 处备查。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票)参加网络投票,网络投票具体操作流程 详见《附件一》。

五、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。 联系地址:湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 联系人:黄可 联系电话:0731-84499762;传真:0731-84499759 电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360989,投票简称:"九芝投票"

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应**"议案编码"**一览表

议案序号	议案名称	议案编号
总议案		100
议案1	关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	2.00

本次股东大会设"总议案",对应的议案编码为 100。1.00 代表议案 1,依此类推。

(2)填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 8 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 15 日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为 2016 年 8 月 16 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交 所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东 大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议 案	议案名称	表决意见
序号		同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议
	案
2	关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事
	的议案

投票说明: 请在"同意"、"反对"、"弃权"中的一项划"√",多选、未选的,则视为无效委 托。本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名):

受托人身份证号码: