JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 28, 2016

第六届董事会第十五次会议公告资料

==> picture [82 x 34] intentionally omitted <==

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-045

九芝堂股份有限公司

关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第 2 次临时股东大会

• 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：

• 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

• 司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 16 日（星期二）下午 14:50

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年

• 8 月 16 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；

• 通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 16

• 日下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议出席对象：

• （1）凡在 2016 年 8 月 9 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司依法聘请的见证律师；

• （4）本公司董事会邀请的其他人员。

• 7、现场会议召开地点：北京市渔阳饭店三楼明玺厅（北京朝阳区新源西里中街 18 号）

• 8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

第六届董事会第十五次会议公告资料

==> picture [82 x 34] intentionally omitted <==

络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：

1、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案

• 2、关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

以上议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会 议决议公告》及其他相关公告。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖 公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提 供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）和出席人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手 续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书（附 件二）。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记 结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉 本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。 有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资 者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份 证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章 的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

－ － 2、登记时间及地点：2016 年 8 月 12 日上午 9:00 11:00，下午 13:00 15:00，湖南省长 沙市桐梓坡西路 339 号；2016 年 8 月 16 日现场会议召开之前，北京市渔阳饭店三楼明玺厅

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

第六届董事会第十五次会议公告资料

==> picture [82 x 34] intentionally omitted <==

（北京朝阳区新源西里中街 18 号）。

3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所 述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上 注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到 处备查。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程 详见《附件一》。

五、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 联系人：黄可 － 联系电话：0731-84499762；传真：0731 84499759 电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

第六届董事会第十五次会议公告资料

==> picture [82 x 34] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360989 ，投票简称：“ 九芝投票 ”

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编号
总议案		100
议案1	关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议 案	1.00
议案2	关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事 的议案	2.00

本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。1.00 代表议案1，依此类推。 （2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

第六届董事会第十五次会议公告资料

==> picture [82 x 34] intentionally omitted <==

• 1、投票时间：2016 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 15 日（现场股东大会召开前一日）

• 15:00，结束时间为 2016 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

• 份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

• 通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

第六届董事会第十五次会议公告资料

==> picture [82 x 34] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东 大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议案 序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议 案
2	关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事 的议案

“ ” “ ” “ ” 投票说明： 请在 同意 、 反对 、 弃权 中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委 托。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/有效证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6