JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 23, 2014

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2014-046

九芝堂股份有限公司

关于召开 2014 年第 3 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司召开 2014 年第 3 次临时股 东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014 年第 3 次临时股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股东 大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。

4、会议召开方式:现场投票方式

5、会议时间:2014 年 6 月 10 日(星期二)上午 9:30

6、会议地点:公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号)

7、会议出席对象:

(1)凡在 2014 年 6 月 5 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项:

关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案 本议案采用累积投票制表决。

三、会议登记办法

1、登记手续:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证,委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证; 法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、持股凭证;法人股股东委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证 进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司董事会办公室(湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号)。

3、登记时间:2014 年 6 月 9 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00;2014 年 6 月 10 日现场会议召开之前。

4、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本 条第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明"拟参加股东大会的人员" 的字样。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议 签到处备查。

四、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

公司地址:湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号

联系人:黄可

联系电话:0731-84499762

传真:0731-84499759

邮编:410205 电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会

2014 年 5 月 24 日

附:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2014 年第 3 次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议	案		同意	反对	弃权
关于选举张峥先生、徐迅先	董事表决权	张峥
生为公司第五届董事会董事	总数:
的议案		徐迅

注:采用累积投票制,请在"同意"、"反对"、"弃权"三种意见中选择填入表决权数。 董事表决权总数=持股数***拟选举董事席位数=持股数*2**

本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名):

受托人身份证号码: