JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 22, 2012

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2012-006

九芝堂股份有限公司

关于召开 2012 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司召开 2012 年第 2 次临时 股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012 年第 2 次临时股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股 东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。

4、会议召开方式:现场投票方式

5、会议时间:2012 年 4 月 12 日(星期四)14:30

6、会议地点:公司七楼会议室(湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号)

7、会议出席对象:

(1)凡在 2012 年 4 月 6 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

九芝堂股份有限公司 1

二、会议审议事项:

关于修改《公司章程》的议案

三、会议登记办法

1、登记手续:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证,委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证; 法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、持股凭证;法人股股东委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证 进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司七楼董事会办公室(湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号)。

3、登记时间:2012 年 4 月 11 日上午 9:00-12:00,下午 1:30-4:30;2012 年 4 月 12 日现场会议召开之前。

4、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将 本条第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明"拟参加股东大会的人员" 的字样。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议 签到处备查。

四、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号

联系人:杨沙立,黄可

联系电话:0731-84499762

传真:0731-84499759

邮编:410008 电子信箱:ysl@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

附:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2012 年第 2 次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议	同	反	弃
案	意	对	权
关于修改《公司章程》的议案

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"中的一项划"√",多选、未选的,则视为无效委托。本授权有效 期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名):

受托人身份证号码:

九芝堂股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日