JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 26, 2011

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2011-027

九芝堂股份有限公司

关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司召开 2012 年第 1 次临时 股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第1次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2012年1月11日(星期三)14:45

(2)网络投票时间为:2012年1月10日—2012年1月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1 月11日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2012年1月10日15:00 至2012年1月11日15:00期间的任意 时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的 方式召开:

(1)本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 1 月 5 日。

7、出席对象:

(2)截至 2012 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。或者在网络投票时间 参加网络投票。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:公司本部七楼会议室(湖南省长沙市开福区芙蓉中 路一段129号)

二、会议审议事项

《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详细内容请参看2011 年12月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于授权利 用闲置自有资金进行短期投资的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年1月10日9:00—11:30, 13:30—15:30,2012年1 月11日现场会议召开之前。

2、登记地点:公司本部七楼董事会办公室(湖南省长沙市开福区芙蓉中路 一段129号)

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记 手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式附后)、委托人证 券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"360989"。

2、投票简称:"九芝投票"。

3、投票时间: 2012 年 1 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,"九芝投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。本次股东大会仅审议一 项议案。1.00 元代表议案 1。

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。具体表决意见对应申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 1 月 10 日 15:00,结束时间

九芝堂股份有限公司 3

为 2012 年 1 月 11 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。一经申领可多次反复使用,长期有效。

A、申领服务密码(免费)的操作步骤如下:

(1)登录互联网投票系统密码服务专区,点击"申请密码";

(2)录入姓名、证件号、证券账户号等信息,设定一个 6-8 位数字的服务 密码;

(3)检验通过后,系统将提示服务密码设置成功并分配一个 4 位数字的激 活校验号(须牢记);

(4)服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用,激活步骤包括输 入买入指令、输入证券代码(369999)、输入委托价格(1 元)、输入委托数量 (4 位数字的激活校验号)、确认交易(密码将在 T+0.5 日生效);

(5)如忘记服务密码,或怀疑服务密码被盗,可挂失密码,挂失后重新申 请。挂失步骤与第(4)步相同,只是委托价格变为 2 元,委托数量为大于 1 的 整数。

B、申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书 USB-KEY 介 质费用,股东可参见网址 http://wltp.cninfo.com.cn"证书服务"栏目。每个 数字证书可储存多个账号,多个账号可同时投票。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表" 中选择"九芝堂股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录"(已申领数字证书 的股东亦可选择 CA 证书登录),输入"证券账户号"和"密码";

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行操作;

(4)发送投票结果

五、其他事项

1、公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号 联系人:杨沙立,黄可 联系电话:0731-84499762 传真:0731-84499759 邮编:410008

电子信箱:ysl@hnjzt.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

《董事会决议》

九芝堂股份有限公司董事会

2011 年 12 月 27 日

附:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2012 年 第 1 次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决 权。

议 案	同 意	反 对	弃 权
关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"中的一项划"√",多选、未选的,则 视为无效委托。本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码/有效证件号码: 委托人持有股份数: 委托人股东帐户: 委托日期: 年 月 日 受托人(签名): 受托人身份证号码:

九芝堂股份有限公司董事会

2011 年 12 月 27 日