JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 29, 2009

第四届董事会第八次会议公告文件

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证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2009-027

九芝堂股份有限公司

关于召开公司2010 年第1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司召开 2010 年第 1 次临时 股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

2、会议时间：2010 年 1 月 15 日（星期五）上午 9：30

• 3、会议地点：公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

2、关于变更公司聘请的2009 年度审计机构的议案

• 3、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案

三、参加会议人员

1、凡在2010 年1 月12 日15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司依法聘请的见证律师；

• 4、董事会邀请的其他人员。

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第四届董事会第八次会议公告文件

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四、参加会议登记办法

1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证； 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证 进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司四楼董事会办公室。

• － －

• 3、登记时间：2010 年 1 月 14 日上午 9:00 12:00，下午 1:30 4:30；2010

• 年 1 月 15 日现场会议召开之前。

4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将 本条第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员” 的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议 秘书处备查。

• 5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号

联系人：杨沙立，黄可

联系电话：0731-84499762

－ 传真：0731 84499759 邮编：410008

电子信箱：ysl@hnjzt.com

附： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2010 年第

• 1 次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。

• 委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

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委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司董事会

2009 年 12 月 30 日

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