JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 29, 2007

股票简称：九芝堂 股票代码：000989 公告编号：2007—056

九芝堂股份有限公司

关于召开2007 年第5 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2007 年第 5 次临 时股东大会，具体事项如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间为：2007年11月7日（星期三）下午2：30 网络投票时间为：2007年11月6日—2007年11月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11 月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2007年11月6日15：00 至2007年11月7日15：00期间 的任意时间。

4、会议期限：半天

5、股权登记日：2007年11月1日

6、现场会议召开地点：公司本部七楼会议室

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象

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（1）2007年11月1日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式 出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决

（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

1、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》

2、《关于向银行申请授信额度的议案》

3、《关于修改<公司章程>的议案》

• 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2007年11月6日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30

2、登记地点：公司本部四楼董事会办公室。

• 3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：本次股东大会向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

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（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月7日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日， 交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“360989”，投票简称“九芝投 票”。

• （2）输入买入指令，买入

• （3）输入证券代码360989

• （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系

• 如下表：

如下表：
议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议总议案	100．00
议案 1	《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》	1.00
议案 2	《关于向银行申请授信额度的议案》	2.00
议案 3	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00
议案 4	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	4.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多

笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

• （5）输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如

下表：

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

• （6）确认投票委托完成。

• （7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为

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准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投 票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总 议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无 效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网 投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

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（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方 式进行身份认证。

A、申请服务密码

“ ” “ ” “ 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务 专区；填写 姓名 、 身 ” “ ” 份证号 、 证券帐户 等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返 回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使 用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后 长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体 操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务” 栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选 择“九芝堂股份有限公司2007年第5次临时股东大会投票”

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和

“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年

11月6日15:00 至2007 年11月7日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

• 1、公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号

联系人：杨沙立，黄可

联系电话：0731-4499762

－ 传真：0731 4499759 邮编：410008 电子信箱：ysl@hnjzt.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2007 年第

• 5 次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。

• 委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

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委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司董事会 2007 年 10 月 30 日

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