JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 29, 2006

股票简称：九芝堂

公告编号：2006-023

股票代码：000989

九芝堂股份有限公司关于召开2006 年第2 次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

公司董事会于2006年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 上公告了《九芝堂股份有限公司关于召开2006年第2次临时股东大会暨股权分置改革 相关股东会议的通知》，并于2006年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网站上公告了《九芝堂股份有限公司董事会关于股权分置改革方案沟通协商 情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》 的有关要求，现发布第一次提示公告。

一、会议召开的基本情况

九芝堂股份有限公司董事会根据公司5家非流通股股东的书面委托和要求，就其 提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

1.现场会议召开时间为：2006年5月15日下午14:00

—— 网络投票时间为：2006年5月11日 2006年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月11 日至2006年5月15日每交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日9：30至2006年5月15 日15：00期间的任意时间。

2．股权登记日：2006年4月28日

3．现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店

4．召集人：公司董事会

5．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提 供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

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6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征 集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7．提示公告

公司董事会在临时股东大会暨相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少 于两次召开临时股东大会暨相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为 2006年4月29日、5月11日。

8.会议出席对象

(1)凡2006年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表 决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师。

9．公司股票停牌、复牌事宜

本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程 序结束之日公司股票停牌。

二、审议事项

《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决 方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进 行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络 投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《九芝 堂股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，分红派现应由公司股东大会审议通过； 根据《上市公司股权分置改革管理办法》，股权分置改革方案需经相关股东会议审 议。分红派现是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关 股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东， 故公司董事会决定将审议分红派现议案的2006 年第2次临时股东大会与审议股权分 置改革方案的相关股东会议合并召开，并将分红派现议案和股权分置改革方案作为 同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本 次分红派现预案是公司股权分置改革方案中对价安排不可分割的组成部分，故本次

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合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有分红派现预案的股权分置改革方案 经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所 持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1．流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并 享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参 加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表 决权的三分之二以上通过。

2．流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次 会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可 在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东 会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公 司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东 就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》等媒体上的《九芝堂股份有限公司董事会关于股 权分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、 委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、 委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为 准。

• (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为

• 准。

• (3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

• (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3．流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

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（3）如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东 是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东 会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记方法

1．登记手续：

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或 法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、 持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或 传真的方式登记。

• 2．登记地点及授权委托书送达地点：

地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号九芝堂股份有限公司

信函收件人：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号九芝堂股份有限公司董事会办公

室，信函上请注明"股东会议"字样。

邮政编码：410008

联系电话： 0731-4499762 4499919 指定传真： 0731-4499759

联 系 人：�杨沙立 黄可

• 3．登记时间：2006年5月12日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，5月15日上午9：

00－11：00

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票 系统参加网络投票。

• 1．采用交易系统投票的投票程序

（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日至2006 年5月15日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交 易所新股申购业务操作。

• （2）相关股东会议的投票代码：360989 ；投票简称：九芝投票

• （3）股东投票的具体程序为：

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①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

议 案	申报价格
《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

（4）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票 结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络 投票结果。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日上午9： 30至2006年5月15日下午15：00时期间的任意时间。

六、董事会征集投票权程序

1．征集对象：本次投票权征集的对象为九芝堂股份有限公司截止2006年4月28 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通 股股东。

• 2．征集时间：自2006年4月29日至2006年5月14日(每日9：00-17：00)。

• 3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》等

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媒体）和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

• 4．征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》等媒体上刊

• 登的《九芝堂股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

七、其它事项

• 1．出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

• 2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程

• 按当日通知进行。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2006年4月29日

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附 件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席九芝堂股份有限公司

2006年第2次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围：

签署日期： 年 月 日

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