JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Feb 7, 2006

股票代码：000989 股票简称：九芝堂 公告编号：2006-003

九芝堂股份有限公司

关于召开2006 年第1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间： 2006 年 3 月 9 日（星期四）上午9：00 整

• 2、召开地点：湖南省长沙市金源大酒店

• 3、召集人：九芝堂股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5 、出席对象：

• 2006 3 2

• ①凡在 年 月 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； ②本公司董事、监事、高级管理人员；

• ③本公司依法聘请的见证律师；

• ④董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

• 1 、《关于回购社会公众股份的议案》。

• 2 、《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

• 三、现场股东大会会议登记方式

• 1 、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条 4

• 第 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的 字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘 书处备查。

• 2 2006 3 6 2006 3 7 8:30 12:00 1:30 、登记时间： 年 月 日— 年 月 日上午 － ，下午 5:00

• － 。

• 3 、登记地点：九芝堂股份有限公司董事会办公室。

4 、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法 人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进 行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其它事项

1 、会议联系方式：

• ①公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号， 410008

②联系人：杨沙立，黄可

③联系电话： 0731-4499762 、 4499759

• ④传真： 0731 － 4499759

• ⑤电子信箱： ysl@hnjzt.com

• 2 、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书

/ / 2006 兹委托 先生 女士代表本人 单位出席九芝堂股份有限公司 年第 1 / 次临时股东大会，代表本人 单位对会议所审议事项行使表决权。 委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司董事会

2006 年2 月8 日