JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 19, 2005

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2005-014 九芝堂股份有限公司

关于召开2005 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2005 年9 月20 日（星期二）上午9：00 整

• 2、召开地点：湖南省长沙市金源大酒店

• 3、召集人：九芝堂股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

• 5 、出席对象：

• ①凡在 2005 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； ②本公司董事、监事、高级管理人员；

• ③本公司依法聘请的见证律师；

④董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

• 1 、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

• 2、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。 三、现场股东大会会议登记方式

• 1 、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条 第 4 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的 字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘 书处备查。 2 、登记时间： 2005 年 9 月 15 日— 2005 年 9 月 16 日上午 8:30 － 12:00 ，下午 1:30 － 5:00 。 3 、登记地点：九芝堂股份有限公司董事会办公室。

4 、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法 人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进 行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。 四、其它事项

1 、会议联系方式：

①公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号， 410008

②联系人：杨沙立

③联系电话： 0731-4499762 、 4499759

④传真： 0731 － 4499759

⑤电子信箱： ysl@hnjzt.com

2 、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 单位出席九芝堂股份有限公司 2005 年第 一次临时股东大会，代表本人 / 单位对会议所审议事项行使表决权。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股份数： 委托人股东帐户： 委托权限： 委托日期： 年 月 日 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司

月16 日