JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

May 21, 2005

**九 芝 堂：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-05-21 06:42   

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证券代码：000989　　 证券简称：九芝堂　　公告编号：2005-009

九芝堂股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9：00

2、召开地点：湖南省长沙市金源大酒店

3、召集人：九芝堂股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：①凡在2005年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；②本公司董事、监事、

高级管理人员；③本公司依法聘请的见证律师；④董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》。

2、《关于修改股东大会议事规则的议案》。

3、《关于修改董事会议事规则的议案》。

4、《关于修改监事会议事规则的议案》。

5、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》。

三、现场股东大会会议登记方式

1、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1

项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传

真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。

2、登记时间：2005年6月23日-2005年6月24日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。

3、登记地点：九芝堂股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真

方式登记。

四、其它事项

1、会议联系方式：

①公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，410008

②联系人：杨沙立、孔凡昕

③联系电话：0731-4499762、4499759

④传真：0731－4499759

⑤电子信箱：kfx@hnjzt.com

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书兹委托　　　 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2005

年第一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托权限：

委托日期：　　

年　 月　 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司

董　事　会

2005年5月20日