JIUZHITANG CO.,LTD — Capital/Financing Update 2010

Apr 9, 2010

九芝堂股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及 相关格式指引的规定,将本公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]80号文批准,于2003 年7月24日,采取网下向机构投资者、网上向原社会公众股股东和其他社会众投 资者配售相结合的方式公开发行人民币普通股5,100.2218万股,每股面值1元, 每股发行价格10元,共计募集资金51,002.22万元,扣除发行费用1,352.91万元, 实际募集资金49,649.31万元。上述募集资金已于2003年7月31日全部汇入了本公 司指定账户,并经湖南开元会计师事务所审验,由其出具(2003)内验字第23 号验资报告。截至2009年12月31日止,募集资金累计使用35,813.59万元,募集 资金余额为16,577.72万元,与尚未使用的原募集资金余额13,835.72万元的差异 系截至2009年12月31日的历年募集资金孳息2,742.00万元。另外,本公司部份募 集资金以定期存款形式存于账户,因此尚有应计未到期利息107.99万元。

二、募集资金管理情况

本公司募集资金存放于中信银行长沙东塘支行账户、交通银行中山路支行账 户。并于2009年5月31日分别与中信银行长沙东塘支行、交通银行中山路支行签 订募集资金监管协议。募集资金在各银行账户的存储情况与监管协议不存在差 异,监管协议的履行情况良好。

存入银行	金额(人民币)	备注
	2,323,266.99	活期
中信银行长沙东塘支行	102,360,000.00	定期
	485,727.97	活期
交通银行中山路支行	60,629,800.00	定期

截至2009年12月31日止,募集资金在银行存储情况:

合计165,798,794.96	其中有21,594.96元为应付款
----------------------	-------------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、以前年度变更募集资金投资项目情况

(1)为理顺海南九芝堂中元药业有限公司的股权关系,充分发挥募集资金 的使用效率,增加公司投资收益。经 2004 年 7 月 29 日召开的公司 2004 年第一 次临时股东大会通过,公司用 "海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及 前处理提取车间 GMP 异地改扩建工程项目"的部份募集资金 1,377.50 万元收购 中元药业公司持有的海南九芝堂中元药业有限公司 44%的股权。原项目名称变更 为"海南九芝堂中元药业有限公司股权收购及中药固体制剂及前处理提取车间 GMP 异地改扩建工程项目"。

(2)因成都市政规划原因,部份厂区被拆迁,"控股子公司成都金鼎药业有 限公司颗粒剂、胶囊剂、片剂车间 GMP 技术改造项目"、"控股子公司成都金鼎 药业有限公司丸剂、散剂车间 GMP 技术改造项目"项目建设规模缩小。经 2005 年 4 月 4 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过,将此两项目节余的金额 6,305.50 万元分别投入"组建湖南九芝堂医药贸易有限公司项目"、"卡介菌多 糖核酸冻干粉针剂(比诺)车间 GMP 改造工程项目"。其中"卡介菌多糖核酸冻 干粉针剂(比诺)车间 GMP 改造工程项目"因卡介菌多糖核算注射剂增加适应症 的申报未通过审批等原因,经 2006 年 4 月 19 日召开的公司 2005 年年度股东 大会审议通过终止执行。

(3)因市场环境变化、种植成本增加等原因,经 2005 年 4 月 4 日召开的公 司 2004 年年度股东大会审议通过,终止"投资组建湖南省道地药材种质种苗工 程中心及湖南省道地中药材经营有限公司项目" 将原拟投入的募集资金 5,450 万元投资 "组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目"。因公司调整后的机构设

置与人员配备能够有效实现成本控制与质量控制等原因,"组建湖南九芝堂中药 材经营有限公司项目"经 2006 年 4 月 19 日召开的公司 2005 年年度股东大会审 议通过终止执行。

(4)因控制成本、项目部分产品市场萎缩等原因,经 2006 年 4 月 19 日召开 的公司 2005 年年度股东大会审议通过,调整"现代中药科技产业园中成药系列 产品生产线项目"的投资规模,将原计划投资 19,873 万元缩小为 13,873 万元。

(5)经 2006 年 4 月 19 日召开的公司 2005 年年度股东大会审议通过并于 2006 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站公告,将终止"卡介菌 多糖核酸冻干粉针剂(比诺)车间 GMP 改造工程项目"、终止"组建湖南九芝堂 中药材经营有限公司项目"、调整"现代中药科技产业园中成药系列产品生产线 项目"投资规模的部份节余资金 3,255.5 万元投入"成都金鼎药业有限公司改扩 建工程项目"。 现"成都金鼎药业有限公司改扩建工程项目"建设已完成,2009 年 10 月通过 GMP 验收。

(6)经 2007 年 2 月 8 日公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议通过,将终止 "卡介菌多糖核酸冻干粉针剂(比诺)车间 GMP 改造工程项目"、终止"组建湖 南九芝堂中药材经营有限公司项目"、调整"现代中药科技产业园中成药系列产 品生产线项目"投资规模的部份节余资金 10,000 万元增资湖南中嘉房地产开发 有限公司。

2、本年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 没有无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据 2007 年 2 月 8 日召开的公司 2007 年第 2 次临时股东大会决议,本公司 以募集资金 10,000 万元出资,与湖南郡原置业有限公司及湖南宏梦置业有限公 司合作对湖南中嘉房地产开发有限公司进行增资扩股。根据 2007 年 9 月 19 日召

开的公司 2007 年第 4 次临时股东大会决议,将持有的湖南中嘉房地产开发有限 公司共计 10,000 万股(占股本总额的 62.5%)以 11,000 万元转让给杭州南源联 合置业有限公司,转让后本公司不再持有湖南中嘉房地产开发有限公司股权。此 次股权转让公司获得收益 1,000 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的相关信息,不存在募集资金 管理违规情况。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

没有用募集资金收购资产的情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

九芝堂股份有限公司董事会

2010 年 4 月 9 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2009年度

编制单位九芝堂份有单位人股限公司::												币民万元
募集资金总额				49,649.31		本年度投募集资金总额入						3045.
本年度变途的募集资金总额更用			含孳息(3,934.98)2,742.00		计投募集资金总额已累入						35,813.59
集变更用途的募资金总额比例		7.93%
诺投资承项目	是否已变项更含目部(变分更)	集募资金承诺投资总额	整投调后资总额	截至期末承诺投金额入()1	本年度投金入额	截至期末累计投金额入()2	截至期末累计投金额入与诺投承入金的差额额()=3()-()21	截至期末投入进度()%()=()()/421	项达到目预定使可态用状日期	本年度实的现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海南九芝堂中元药业有1、公权收购中药固限司股及体制剂前提车间及处理取异地改扩建程项目工GMP	是	4,973.79	15,96.00	15,96.00		15,96.00		100.00%	年1 月20070日01	792	是	否
刷包装生产线扩产印工2、程项目	否	4,210.00	3,840.83	3,840.83		3,840.83		100.00%	年21 月0070日01	-1149,	产停	否
控成都金鼎药股子公司业3、胶囊有限公司颗粒剂剂片、、剂车间技术改造项目GMP	是	4,48.375	1,00.005	1,00.005		1,00.005		100.00%	年21 月0007日01		搬迁	否
控成都金鼎药股子公司4、有剂散剂车业限公司丸间、技术改造项目GMP	是	4,20.977	1,214.00	1,214.00		1,214.00		100.00%	年21 月0007日01		搬迁	否
投资组建湖南省道地药材5、种种苗中质程及湖南省工心道地中药材经营有限公司	是	5,450.00						终止	年1 月2007日1		终止	是
代中药科技产园中现业6、系产生产线成药列品项目	是	19,873.00	15,065.98	15,065.98	35.04	6,148.50	-8917.48,	40.81%	年201112		在建	否
			2,742.00孳息()	2,42.007			-242.007,		月日31
代中药科技产业园中现7、药前生产线项处理目	否	4,990.00	4,990.00	4,990.00		71.76	-4918.24,	1.44%	年22 月0111日31		在建	否

九芝堂股份有限公司5

建中组北京九芝堂医药8、研究院	是	4,550.00	87.00	87.00		87.00		100.00%	年21 月007日1		终止	是
组建九芝堂医药贸易有9、公项限司目	是		4,00.005	4,00.005		4,00.005		100.00%	年22 月0061日31	1,295	是	否
卡介菌多糖核酸冻粉干10、针剂比诺车间改造()GMP程项目工	是	年年度东大会变股2004项年年度更后目,股2005东大会终该止项目							年24 月006日30		终止	是
组建湖南九芝堂中药材11、营有项经限公司目	是								年24 月006日30		终止	是
成都金鼎药有业限公司12、建改扩程项目工	是		3,255.50	3,255.50		3,255.50		100.00%	年21 月0100日01	2,331	是	否
增资湖南中嘉房地产开13、发有限公司	是		10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00%	年22 月0081日31		是	否
合计		3,066.295	2,391.315	2,391.315	3045.	3813.95,5	-16,2577.7			3,233
未达到计划进度原分具体项因(目)					代中药科技产业园中成药系列产品生产线项代中药科技产业园中药前生产线项公"现目"及"现处理目"司建在年始设开2009。
性发生大变化的情说项目可行重况明					本市发生变化建京芝堂中药究院备实施条件法实施终该期由于场"组北九医研"项目不具项目无止项目。已已1、,,,以前年度的项变化详见本报告第四条款的文字说明目(一)2、1、、。
集募资金投资项目实施地点变更情况						无
募集资金投资项实施方式整情目调况					无
募集金换情资投资项目先期投入及置况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项实施募集资金结余的金额原目出现及因					截至公尚未使用的募集资金余额为其中含历年的孳息月日止司万元万元123116,577.722,742,,。
募集资金其他使用情况					市境的变内装关生产线关停装生产线产产因场环化报告期印刷包分公司相"印刷包扩程项目"不再工1、,,生经营效益。集至年底募资金产生的孳息万元及其未来所发生的孳息都投入"现代中药科技产业园中成已2、20092,742药系列产生产线项品目"。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2009年度

编制单位:九芝堂股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投募集入资金总额	截至期末划计累计金投入额()1	本年度实投际金入额	实际累计投金额入()2	投资进度()%()3=()()/12	项目达到预定使用状可态期日	本年度实的现效益	达到是否预计效益	变更后的项行性目可是生大否发重变化
代中药科技产现	代中药科技产业园中成现1、药系列产生产线项品	106985,5.	106985,5.	3045.	6,148.05	40.81%	年月201112		在建
园中成药系列业产生产线品项目	建京芝堂中药组北九医研2、究院	2,42.007	2,42.007				日31			否
合计		180987,7.	180987,7.	3045.	6,148.05					-
	年经200912	的月日召开29	第董事公司四届	会第次会八议、	年月20101	的日召开15	年第公司2010
				次临时东大会审议通过并分别于年月日、年月日的中国券报券时股《证》、《证1200912302010116
变更原因决策程、	报潮资讯网站公告终"组建北京九芝堂中医药究院项代中药科技产业园中成药系》及巨止研目";"现。
	列产生产线"项增加投资规模原整为新增资金来终组建"北品目由万元调万元源由止13,87330,868,,
	京芝堂中究院的余募集资金募集资金截年孳息九医药研项目节万元至月日"1,192.9820091231、
	元未来募集资金产生的孳息自筹资金组成万及2,742.00、。
未达到计划进度的情原分具体项况和因(目)				年代中药科技产园中成药系列产生产线项始进行建设现业品目已开2009。
变变更后的项目行性发生重大化的情说明可况				本度变变年内更后的项目行性未发生重大化可