JIUZHITANG CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

第八届董事会第二次会议公告文件

==> picture [33 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2021-019

九芝堂股份有限公司

独立董事（谢丰）2020 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公 司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2020年度履职情况报告 如下：

一、出席董事会的次数及投票情况

本人于2020年7月9日当选公司独立董事后公司共召开5次董事会，本人全部 亲自出席，并认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和 中小股东的利益。本人对2020年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃 权的情况。

二、发表独立意见的情况

2020年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董 事会14项议案及事项发表了独立意见。

三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

2020 年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事 会决议执行情况等，听取公司有关人员的汇报，了解公司的动态。本人严格遵守 公司制订的《独立董事制度》，认真履行职责，审议会议提案时，以中小股东的 利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方做出独立、 客观、公正的判断。

本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范 公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

九芝堂股份有限公司 1

第八届董事会第二次会议公告文件

==> picture [33 x 30] intentionally omitted <==

对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了 积极有效的配合和支持，对此表示感谢。

四、其他事项

• 1、本人无提议召开董事会的情况。

• 2、本人无提议解聘会计师事务所的情况。

• 3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公 司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增 强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业 知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展 做出自身的贡献。

独立董事：谢丰

2021 年3 月20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

九芝堂股份有限公司 2