JIUZHITANG CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

第七届董事会第九次会议公告文件

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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-064

九芝堂股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第九次会议召开通知于 2018 年 7 月 20 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯方式 召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：

1、九芝堂股份有限公司2018 年半年度报告及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于投资新建九芝堂国药健康产业园（一期）的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据本公司总体发展战略规划及市场需求，为进一步拓展公司在国药健康产 业的布局，提升公司核心竞争力，本公司计划以自有资金出资 18516 万元投资新 建九芝堂国药健康产业园（一期）项目（以下简称“项目”）， 项目位于湖南省 长沙高新技术产业开发区。董事会授权公司经营管理层负责组织本项目的实施工 作。详细情况请参看公司于2018 年7 月31 日公告在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网的《关于投资新建九芝堂国药健康产业园（一期）的公告》（公 告编号2018-066）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会 2018 年7 月31 日

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九芝堂股份有限公司