JIUZHITANG CO.,LTD — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

第七届董事会第六次会议公告文件

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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-050

九芝堂股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于2018 年5 月9 日 以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2018 年5 月16 日以通讯方式召 开，应到董事9 人，参加会议董事9 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告：

《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》 详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司重大资产重组置 入资产减值测试报告》（公告编号：2018-051）全文。

独立财务顾问和审计机构分别出具了核查意见和专项审核报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2018 年5 月17 日

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