JIUZHITANG CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

第五届董事会第九次会议公告文件

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证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2012-027

九芝堂股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第五届董事会第九次会议召开通知于 2012 年 8 月 17 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2012 年8 月28 日以通讯方式 召开，应到董事 6 人，参加会议董事 6 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2012 年半年度报告及其摘要

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于子公司实施新版GMP 升级改造的议案

本议案已经独立董事发表独立意见，详细情况请参看公告在中国证券报、证 券时报及巨潮资讯网的《关于子公司实施新版 GMP 升级改造的公告》。 表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

3、关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案

本议案已经独立董事发表独立意见，详细情况请参看公告在中国证券报、证 券时报及巨潮资讯网的《关于建立九芝堂麓谷物流中心的公告》。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

4、关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案

本议案已经独立董事发表独立意见，详细情况请参看公告在中国证券报、证

券时报及巨潮资讯网的《关于重点剂型扩产及技术升级改造的公告》。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

九芝堂股份有限公司 1

第五届董事会第九次会议公告文件

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以上第2、3、4 项需提交公司2012 年第4 次临时股东大会审议。

5、关于召开2012 年第4 次临时股东大会的议案 定于2012 年9 月19 日召开公司2012 年第4 次临时股东大会。 表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

九芝堂股份有限公司董事会

2012 年8 月30 日

九芝堂股份有限公司 2