JIUZHITANG CO.,LTD - Board/Management Information 2004

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**九芝堂：第二届董事会第二十一次会议决议公告

**2004-11-17 06:36

股票简称：九芝堂　　股票代码：000989　　　　公告编号：2004－022

九芝堂股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2004年11月12日，九芝堂股份有限公司第二届董事会第二十一次会议在公司会议室

召开。会议由董事长余克建先生主持，应到董事8人，实到董事5人，公司监事及高管列

席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

同意变更公司经营范围。

原经营范围：生产、销售药品，销售医疗器械、副食品，（以上均需凭本企业许可

证在核定范围内经营）；销售政策允许的化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询

服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内进出口业务

；提供健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资。

变更为：生产、销售药品（自产产品），销售医疗器械、副食品，（以上均需凭本

企业许可证在核定范围内经营）；销售政策允许的化学试剂；提供产品包装印刷及医药

技术咨询服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内进

出口业务；提供健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资。

由于变更经营范围涉及到修改公司章程的议案将提交公司股东大会审议批准，股东

大会召开时间另行通知。

特此公告。

九芝堂股份有限公司

董事会

2004年11月12日

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