JIUZHITANG CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 17, 2012

第五届董事会第六次会议公告文件

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证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2012-013

九芝堂股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司召开 2011 年年度股东大 会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2011 年年度股东大会

2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股 东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议时间：2012 年 5 月 8 日（星期二）上午 9：30

6、会议地点：公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号）

• 7、会议出席对象：

（1）凡在2012 年5 月3 日15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司依法聘请的见证律师；

（4）本公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

1、2011 年度董事会报告

2、2011 年度监事会报告

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第五届董事会第六次会议公告文件

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• 3、2011 年年度报告及其摘要

• 4、2011 年度财务决算报告

• 5、2011 年度利润分配预案

• 6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案

三、会议登记办法

1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证； 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证 进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司七楼董事会办公室（湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号）。 － － 3、登记时间：2012 年 5 月 7 日上午 9:00 12:00，下午 1:30 4:30；2012 年 5 月 8 日现场会议召开之前。

4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将 本条第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员” 的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议 签到处备查。

四、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号 联系人：杨沙立，黄可

联系电话：0731-84499762

－ 传真：0731 84499759

邮编：410008 电子信箱：ysl@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 日

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第五届董事会第六次会议公告文件

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附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2011 年年 度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

表决事项	同意	反对	弃权
1、2011年度董事会报告
2、2011年度监事会报告
3、2011年年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案

注意：请对审议事项根据本人意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选、未选的，则 视为无效委托。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/有效证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

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