JIUZHITANG CO.,LTD — AGM Information 2010

May 12, 2010

2009 年年度股东大会公告资料

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证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2010-010

九芝堂股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况：

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议方式：采取现场投票表决的方式

• 3、会议开始时间：2010 年5月11日上午9：30

• 4、会议召开地点：公司七楼会议室

• 5、主持人：公司董事长关继峰先生

• 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

• 等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共5名，代表股份120165869股， 占公司总股本297605268股的40.38%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公 司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，逐项审议 通过了以下议案：

• 1、2009 年度董事会报告

表决情况：同意120154869 股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总

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数的99.99%，反对0 股，弃权11000 股。

2、2009 年度监事会报告

表决情况：同意120154869 股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总 数的99.99%，反对0 股，弃权11000 股。

3、2009 年年度报告及其摘要

表决情况：同意120154869 股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总 数的99.99%，反对0 股，弃权11000 股。

4、2009 年度财务决算报告

表决情况：同意120165869 股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总 数的100 %，反对0 股，弃权0 股。

5、2009 年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属于母公司所有 者的净利润 148,315,410.29 元，其中母公司实现净利润211,278,977.40 元,按 照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金 21,127,897.74 元， 加上母公司年初未分配利润131,363,591.16 元，减去2009 年4 月依据 2008 年 年度股东大会会议决议支付了普通股股利119,042,107.20 元，2009 年公司累计 可供分配利润共计202,472,563.62 元。

以2009 年12 月31 日总股本297,605,268 股为基数,每10 股派发现金股利 4.00 元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金119,042,107.20 元，剩余 未分配利润83,430,456.42 元结转下年度分配。

表决情况：同意120165869 股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总 数的100%，反对0 股，弃权0 股。

6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案 表决情况：同意120154869 股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总 数的99.99%，反对11000 股，弃权0 股。

五、律师出具的法律意见：

湖南启元律师事务所的邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并出具

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了法律意见书。该法律意见书认为：公司2009 年年度股东大会的召集和召开程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定；公司2009 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合 法有效；公司2009 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会会议决议 2、法律意见书

九芝堂股份有限公司

2010 年5 月12 日

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