JIUZHITANG CO.,LTD — AGM Information 2007

Mar 2, 2007

股票代码：000989 股票简称：九芝堂

公告编号：2007-015

九芝堂股份有限公司

关于召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2006 年年度股东大会， 具体事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 3 月 23 日（星期五）上午 9：00 整

• 3、会议地点：公司本部七楼会议室

二、会议审议事项:

• 1、2006 年董事会报告

• 2、2006 年监事会报告

• 3、2006 年年度报告及其摘要

• 4、2006 年度财务决算报告

• 5、2006 年度利润分配预案

• 6、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案

7、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案

• 8、关于选举魏锋先生为公司第三届董事会董事的议案

• 9、关于选举徐德安先生为公司股东代表监事的议案

10、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案 三、参加会议人员：

1、凡在 2007 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司依法聘请的见证律师；

• 4、董事会邀请的其他人员。

四、参加会议登记办法:

1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人 股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。 异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司本部四楼董事会办公室。

－ － 3、登记时间：2007 年 3 月 21 日上午 8:30 12:00，下午 1:30 5:00。2007 年 3

月 23 日会议开始之前

4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条 第 1 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字 样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处 备查。

5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号

联系人：杨沙立，黄可

联系电话：0731-4499762、4499759

－ 传真：0731 4499759

邮编：410008

电子信箱：ysl@hnjzt.com

附： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2006 年年度 股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托权限： 委托日期： 年 月 日 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司董事会

2007 年3 月3 日