Jiujiang Shanshui Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 15, 2022

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2022-052

九江善水科技股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第 二届董事会第十九次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议 案。

1. 会议召开的日期、时间：

2. （1）现场会议时间：2022年9月2日下午14:30

3. （2）网络投票时间：2022年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年9月2日上午9:15–9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年9 月2 日

9:15-15:00的任意时间。

1. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

• 出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统对议案行使表决权。

• 本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

• 式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 会议的股权登记日：2022 年8 月26 日（星期五）。

• 出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 会议地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技

股份有限公司三楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1.审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
非累积投票提案
1.00	关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案	√

• 2.披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议

• 通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议 公告》。

• 3.公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体

• 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

• 上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决

权过半数通过。

• 5.本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高

• 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

• 1.登记方式：

• （1）法人股东登记：法人股东持股东账户卡、营业执照复印

• 件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出 席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东：个人股东持股东账户卡、本人身份证（委

托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；

（3）异地股东登记：可以以信函、电子邮件或传真方式登记， 股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函、 电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收 到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请 发送后电话确认），公司不接受电话登记。

• 2.登记地点：公司证券部

• 3.登记时间：2022年9月1日上午9:30—11:30，下午14:00—

• 17:00。

• 4.联系方式

联系地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技 股份限公司董事会办公室

联系人：赵玉伟

电话：0792-2310368

传真：0792-2310369 邮编：332700

电子邮箱：shanshui_tex@163.com

• 5.其他事项

• （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自

理。

• （2）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股

东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具 体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1.第二届董事会第十九次会议决议；

• 2.独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意

见。

九江善水科技股份有限公司

董事会 2022 年8 月16 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351190

• 2.投票简称：善水投票

• 3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

1. 本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为九江善水科技股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席九江善水科技 股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的 各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案	√

注：

• 1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

• 2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 3：

九江善水科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日