JIUGUI LIQUOR CO., LTD. - Board/Management Information 2005

**酒鬼酒：第三届董事会第十三次会议决议公告

**2005-10-22 06:39

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒公告编号：2005-26

酒鬼酒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司第三届董事会于2005年10月8日以电话、传真或当面送达的形式发出

关于召开第十三次会议的通知。公司第三届董事会第十三次会议于2005年10月21日以现场形

式在湖南吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，出席会议的董事

有杨波先生、樊耀传先生、付光明先生、杨建军先生、独立董事张亚斌先生。独立董事柳思

维先生、曾尚梅女士因出差在外不能出席本次会议，委托独立董事张亚斌代为出席会议并行

使表决权。公司部分监事列席了会议，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。会议审议情况如下：

1、以7票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《2005年第三季度报告》；

2、以7 票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《关于提名李伟先生为公司第三届董事会

董事候选人的议案》；

3、以7票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《关于召开2005年度第二次临时股东大会

的通知》。

附：李伟先生简历本公司已于第三届董事会第十一次会议决议公告。（详见2005年7月

29日《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》）

特此公告

酒鬼酒股份有限公司

董　事　会

2005年10月21日

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