JIUGUI LIQUOR CO., LTD. — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-18

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2016 年度股东大会的更正补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 3 月 27 日第六 届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于召开 2016 年度股东大 会的议案》，并于 2017 年 3 月 29 日披露了《关于召开 2016 年度 股东大会的公告》（公告编号：2017-017），决定于2017 年4 月27 日 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016 年度股东大会。 现因深圳证券交易所监管要求,根据深圳证券交易所相关法规的规定， 对公告中内容进行更正补充。

一、更正补充的具体内容

对原公告中“二、会议审议事项”进行更正补充如下。对此给广 大投资者造成不便深表歉意。

1、本次会议第12 项议案《关于修改公司<章程>的议案》需以特 别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 2/3 以上通过。

2、将公司第2 项议案《2016 年度董事会工作报告》、第3 项议 案《2016 年度总经理工作报告》、第4 项议案《2016 年度财务决算报 告》、第11 项议案《2016 年度监事会工作报告》全文内容进行补充 披露，详见公司2017 年3 月30 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、将公司第13 项议案《关于修订公司<募集资金管理制度>的议 案》内容说明如下：

酒鬼酒股份有限公司原有《募集资金管理制度》制定于2010 年 12 月，现根据《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理

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和使用的监管要求》（2012 年12 月19 日）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》和《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》的相关规定，对该制度进行了全面修订。

新修订的公司《募集资金管理制度》（2017 年 3 月 27 日修订） 详见公司 2017 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、除了上述更正补充内容外，于 2017 年 3 月 29 日披露的 《关于召开 2016 年度股东大会的公告》通知的事项不变。

三、更正补充后的公司《关于召开2016 年度股东大会的公告（修 正后）》于2017 年3 月30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。 特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017 年3 月29 日

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