JISHI MEDIA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 17, 2024

证券代码： 601929 证券简称：吉视传媒 公告编号： 2024-054

吉视传媒股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2024 年 8 月 2 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

( 二 ) 股东大会召集人：董事会

( 三 ) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2024-08-02 14 ： 00

召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路 吉视传媒信息枢纽中心） 21 楼会议室

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日

至 2024 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司资产置换暨关联交易方案的议案	√
2	关于授权公司管理层办理具体事宜的议案	√
3	关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提 供担保的议案	√
累积投票议案
4.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
4.01	选举褚春彦同志为公司第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举由志强同志为公司第五届董事会非独立董事	√
4.03	选举高雪菘同志为公司第五届董事会非独立董事	√
4.04	选举张晓丹同志为公司第五届董事会非独立董事	√
4.05	选举张树雨同志为公司第五届董事会非独立董事	√
5.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
5.01	选举程龙同志为公司第五届董事会独立董事	√
5.02	选举艾琳同志为公司第五届董事会独立董事	√
5.03	选举董汝幸同志为公司第五届董事会独立董事	√
5.04	选举张陆红同志为公司第五届董事会独立董事	√
6.00	关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
6.01	选举王培舒同志为公司第五届监事会监事	√
6.02	选举崔峰同志为公司第五届监事会监事	√

1 、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年7 月14 日召开的第四届董事会第三十五次会议、 第四届监事会第二十四次会议和2024 年7 月17 日召开的第四届董事会第三十 六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年7 月15 日和7 月18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定 信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。

2 、特别决议议案：无

• 3 、对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6

• 4 、涉及关联股东回避表决的议案： 1

应回避表决的关联股东名称：吉林广播电视台、吉林省吉视投资有限责 任公司

5 、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

( 二 ) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

( 四 ) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

( 六 ) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601929	吉视传媒	2024/7/25

( 二 ) 公司董事、监事和高级管理人员。

( 三 ) 公司聘请的律师。

( 四 ) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和 法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依 法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的， 应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（二）出席会议股东请于 2024 年 8 月 1 日，上午 9 ： 00—11 ： 00 ，下午 2 ： 00—4 ： 00 到公司 21 楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式 登记。联系电话 0431-88789022 ，传真 0431-88789990 。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 2 日召 开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于公司资产置换暨关联交易方案的 议案
2	关于授权公司管理层办理具体事宜的 议案
3	关于为吉视传媒影院投资管理有限公 司银行借款提供担保的议案
序号		累积投票议案名称			投票数
4.00		关于换届选举公司第五届董事 会非独立董事的议案
4.01		选举褚春彦同志为公司第五届 董事会非独立董事
4.02		选举由志强同志为公司第五届 董事会非独立董事
4.03		选举高雪菘同志为公司第五届 董事会非独立董事
4.04		选举张晓丹同志为公司第五届 董事会非独立董事
4.05		选举张树雨同志为公司第五届 董事会非独立董事
5.00		关于换届选举公司第五届董事 会独立董事的议案
5.01		选举程龙同志为公司第五届董 事会独立董事

选举艾琳同志为公司第五届董 5.02 事会独立董事 选举董汝幸同志为公司第五届 5.03 董事会独立董事 选举张陆红同志为公司第五届 5.04 董事会独立董事 关于换届选举公司第五届监事 6.00 会非职工监事的议案 选举王培舒同志为公司第五届 6.01 监事会监事 选举崔峰同志为公司第五届监 6.02 事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 “√” ，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意 愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投 给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50