JISHI MEDIA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 16, 2018

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2018-012 转债代码：113017 转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年4月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年4 月2 日 14 点00 分

召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市净月高新技术产业开发区 和美路吉视传媒信息枢纽中心） 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年4 月2 日

至2018 年4 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	关于修订公司章程部分条款的议案	√
2	关于聘请公司2017年年度审计及内控审计机 构的议案	√
3	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的 议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已刊登于 2018 年 3 月 17 日上海证券交易所网站。

2 、 特别决议议案： 1 、 3

3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601929	吉视传媒	2018/3/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1 、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照 复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法 人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐 户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书 和股东帐户卡到公司登记。

2 、出席会议股东请于 2018 年 3 月 29 日－ 30 日，每日上午 9 ： 00—11 ： 00 ，下午 2 ： 00—4 ： 00 到公司 21 楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信

函或传真方式登记。联系电话 0431-88789022 ，传真 0431-88789990 。

• 六、 其他事项

• 1 、现场会议会期半天 , 出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2 、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会 2018 年 3 月 17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年4 月2 日召 开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程部分条款的议案
2	关于聘请公司2017 年年度审计及内控审计机构的 议案
3	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。