JISHI MEDIA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 17, 2013

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-042

吉视传媒股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年11 月4 日 上午9：00

• 股权登记日：2013 年10 月28 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2013 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013 年11 月4 日上午9：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式表决

（五）会议地点

吉视传媒股份有限公司多功能会议室

二、会议审议事项

1.《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，《吉视传媒股份有限公 司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》刊登于2013 年10 月18 日中国 证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

本议案需要以特别决议通过。

1. 《关于聘请2013 年度审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，《吉视传媒股份有限公

1

司关于会计师事务所更名的公告》刊登于2013 年10 月18 日中国证券报、上海 证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

（一）截至于2013 年10 月28 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘任的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照 复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法 人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐 户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书 和股东帐户卡到公司登记。

2、出席会议股东请于2013 年10 月29 日－31 日，每日上午9：00—11： 00，下午2：00—4：00 到公司四楼403 办公室办理登记手续。股东也可用信函 或传真方式登记。

五、其他事宜

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1 号

邮政编码：130021 联系电话：（0431）-88789022 传真：（0431）-88789990 联系人： 麻卫东 刘晓慧

附：授权委托书（格式）

2

附件:

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年11 月

4 日召开的贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围暨修改《公司章程》 的议案
2	关于聘请2013 年度审计机构及内控审计 机构的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

3