JISHI MEDIA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 17, 2012

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-030

吉视传媒股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2013 年1 月4 日上午 9:30 时

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票方式

（五）会议地点

吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027—1 号） 二楼多功能会议室

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二、会议审议事项

• 1．审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案已经公司一届十四次董事会议审议通过，详见公司于2012 年12 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站披露的临2012-029 号“吉视传媒股份 有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告”。本议案采用累积投 票方式。

• 2．审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案已经公司一届十一次监事会议审议通过，详见公司于2012 年12 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站披露的临2012-031 号“吉视传媒股份 有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告”。本议案采用累积投 票方式。

• 3．审议《关于与全资子公司共同设立有限合伙企业的议案》。

该议案已经公司一届十三次董事会议审议通过，详见公司于2012 年10 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站披露的临2012-023 号“吉视传媒股份 有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告”。

三、会议出席对象：

• （一）本次股东大会的股权登记日为2012 年12 月27 日；截至

• 2012 年12 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

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公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• 四、会议登记方法

• 1．法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法

• 定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加 盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法 定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法 人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出 具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会 议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会 议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

• 2．出席会议股东请于2012 年12 月28 日、31 日，每日上午9：

• 00—11：00 时，下午2：00—4：00 时到公司四楼401 办公室办理登 记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

• 五、其他事宜

• 1．现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携 带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3．联系方式：

• 联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1 号。 邮政编码：130021 联系电话：（0431）-88789076

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传真：（0431）-88789990

联系人： 麻卫东 刘晓慧

附：授权委托书（格式）

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一二年十二月十六日

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附件：

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席2013 年1月4日召开的贵公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

	委托日期： 年 月 日	委托日期： 年 月 日	委托日期： 年 月 日	委托日期： 年 月 日
序号	表决事项		表决意见
1	选举公司第二届董事会董事（采用累积投票制逐项表决）
1.1	累积投票选举非独立董事的表决权总数：	股╳7 =		票
	选举公司第二届董事会非独立董事		选举表决权数
1.1.1	选举谭铁鹰女士为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2	选举王胜杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3	选举刘月秋先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4	选举李永贵先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.5	选举王志强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.6	选举赵宝君先生为公司第二届董事会非独立董事

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1.1.7	选举刘华春先生为公司第二届董事会非独立董事	选举刘华春先生为公司第二届董事会非独立董事	选举刘华春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2	累积投票选举独立董事的表决权总数：		股╳4 =		票
	选举公司第二届董事会独立董事			选举表决权数
1.2.1	选举刘国枢先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2	选举赵炳辉先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3	选举孙权先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.4	选举毕焱女士为公司第二届董事会独立董事
2	选举公司第二届监事会监事（采用累积投票制逐项表决）
	累积投票选举监事的表决权总数：	股╳4		= 票
	选举公司第二届监事会监事			选举表决权数
2.1	选举迟秀才先生为公司第二届监事会监事
2.2	选举田玉光先生为公司第二届监事会监事
2.3	选举金相龙先生为公司第二届监事会监事
2.4	选举冯志强先生为公司第二届监事会监事
	非累积投票表决事项			同意		反对	弃权
3	关于与全资子公司共同设立有限合伙企业的议案

说明：

• 1、对于第1、2 项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理

• 人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。 本次股东大会选举非独立董事7 名、独立董事4 名、监事4 名；非独 立董事和独立董事分开投票。选举非独立董事时，出席会议的股东所 拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以7 之积，该部分投票权

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只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。选举独立董事时，出席 会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以4 之积，该 部分投票权只能投向本次股东大会的独立董事候选人。选举监事时， 出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以4 之积， 该部分投票权只能投向本次股东大会的监事候选人。

出席会议股东（或股东代理人）投票时，其所投出的投票权总数 不得超过其所有拥有的总表决票数，否则视为弃权。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示， 视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应候选人。

2、对于第3 项议案，出席会议的股东（或股东代理人）应决定 对上述表决事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三 者中只能选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为弃权。

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