JINZI HAM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 2, 2016

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-087

金字火腿股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2016 年12 月20 日（星期二）下午2:00

会议召开地点：公司一楼会议室

召开方式：现场会议与网络投票结合

股权登记日：2016 年12 月15 日（星期四）

是否提供网络投票：是

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016 年12 月20 日 召开公司2016 年第二次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

• （一）现场会议召开时间：2016 年12 月20 日（星期二）下午2:00 （二）网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2016 年12 月20 日（星期二）上 午 9：30—11：30，下午1：00—3：00

通过互联网投票系统投票的时间：2016 年12 月19 日下午3:00（星 期一）至2016 年12 月20 日下午3:00（星期二）间的任意时间

（三）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号金字 火腿股份有限公司一楼会议室。

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（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场 投票和网络投票中一种表决方式。

（六）出席会议对象：

1．截至2016 年12 月15 日下午15：00，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

• 2．本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于对中钰资本管理（北京）有限公司增资的议案》

• 2、审议《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

• 3、审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

• 4、审议《关于增补独立董事的议案》

按照《公司章程》的规定，第1 项议案为特别决议事项，须经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；第2、3 和4 项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次股东大

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会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计 票，公司将根据计票结果进行公开披露。

以上议案经第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见2016 年12 月3 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

• 1、会议登记时间：2016 年12 月16 日，上午9:00 至下午16：00。 2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

• （1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表 人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代 理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲 自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖 章）、股票账户卡办理登记手续。

• 3、登记地点：公司证券事务部。

• 四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http:/ /wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 网络投票程序如下：

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（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362515

• 2、投票简称：金字投票

3、投票时间：网络投票的时间为2016 年12 月20 日（星期二）上午 9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 4、股东投票的具体程序为：

• ① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案 应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投 票议案外的所有议案表达相同的意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案内容	对应委托 价格
100	总议案	100.00
1	审议《关于对中钰资本管理（北京）有限公司增资的议案》	1.00
2	审议《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》	2.00
3	审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》	3.00
4	审议《关于增补独立董事的议案》	4.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	对应的委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤在股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投

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票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东进行投票时间：2016 年12 月19 日下午3:00（星期一）至2016

• 年12 月20 日下午3:00（星期二）间的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密 码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填 写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 后发出的， 次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1.会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号，公司证券事务部 联系人：王启辉 冯桂标

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

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股东大会的进程按当日通知进行。

• 3．会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交

通及食宿费自理。

• 4．授权委托书、2016 年第二次临时股东大会参会回执见附件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会 2016 年12 月2 日

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附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016 年12 月20 日召开的金字火腿股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并依 照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本 公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	表决事项	表决情况
1	审议《关于对中钰资本管理（北京）有限公司增资 的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
2	审议《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议 案》	同意□ 反对□ 弃权□
3	审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
4	审议《关于增补独立董事的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“ √ ” 号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项 按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人签字： 被委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

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附件2

金字火腿股份有限公司2016 年第二次临时股东大会 参会股东登记表

姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：
备注：

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