JINZI HAM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 3, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2011-028

金字火腿股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2011 年 6 月 2 日经第二届董事会第四次会议审议决定，拟定于 2011 年 6 月 21 日 召开 2011 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1．会议时间：2011 年6 月21 日（星期二）上午10：00，预计会期 半天。

2．会议召集人：公司董事会。

3．股权登记日：2011 年6 月15 日（星期三）。

• 4．会议召开方式：现场投票表决。

5．会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000 号公司会议室。

二、会议出席对象

1．截止2011 年6 月15 日（星期三）下午15：00 点，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该 股东代理人不必是公司的股东）；

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• 2．公司董事、监事及高级管理人员；

• 3．公司聘请的律师。

三、会议审议事项

• 1．审议《关于公司第二届董事会独立董事选举的议案》，逐项表决

议案：

• （1）选举傅坚政先生为第二届董事会独立董事；

• （2）选举吴雄伟先生为第二届董事会独立董事；

• （3）选举陆竞红先生为第二届董事会独立董事。

本议案采取累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立

性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

• 2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 3．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

• 4．审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

• 5．审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

以上第1、2、3、5 项议案经第二届董事会第四次会议审议通过，第

4 项议案经第二届监事会第二次会议审议通过，详见2011 年6 月3 日登 载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

四、股东大会登记方法

• 1．会议登记时间：2011 年6 月16 日，上午9:00 至下午16：00

• 2．会议登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

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• （1）股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委 托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照 复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持 本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票 账户卡办理登记手续。

• （2）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2011 年6 月16 日

• 下午16：00 前到达本公司为准）

3．登记地点：公司证券事务部。

五、其他事项

1．会议联系方式：

地址：金华市工业园区金帆街1000 号，公司证券事务部。 联系人：王蔚婷 冯桂标

电话：0579-82262717

传真：0579-82262717

• 2．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

• 3．授权委托书、2011 年第一次临时股东大会参会回执见附件。

金字火腿股份有限公司董事会

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2011 年6 月2 日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2011年6月21日召开 的金字火腿股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案 投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人） 承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议 案	表决情况
1	审议《关于公司第二届董事会独立董事选举的议案》
	独立董事候选人	同意表决权的股数
	傅坚政
	吴雄伟
	陆竞红
	说明：本项议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
4	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
5	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上 “√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该 表决事项按弃权处理。在“同意表决权的股数”栏目相对应的填写表决股数。

委托人 （签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码 （ 法人股东营业执照号码 ）：

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委托人股东账号： 委托人持股数 ： 万股

被委托人签字： 被委托人身份证号：

委托日期 ： 年 月 日

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附件二：

金字火腿股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 参会股东登记表

姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：
备注：

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