JINZI HAM CO.,LTD. — Management Reports 2024

Apr 22, 2024

金字火腿股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2023 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下：

1. 公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会 议审议通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司修 订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司《 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案》《关于公司向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 《公司未来三年（ 2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于设立本次向特定 对象发行股票募集资金专用账户的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

2. 公司第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室召开。 会议审议通过了《 2022 年度监事会工作报告》《 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关 于会计政策变更的议案》《 2023 年第一季度报告的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

3. 公司第六届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会 议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 8 月 29 日《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

4. 公司第六届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会

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议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 10 月 27 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

1. 公司第六届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开。会 议审议通过了《关于对外投资的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 12 月 11 日《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的审核意见

1. 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，积极 参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督，认为：公司 正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均 能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于 职守、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对 2023 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财 务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符 合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反 映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “ 标 准无保留意见 ” 审计报告，其审计意见是客观公正的。

3. 公司关联交易情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真核查。

2023 年 2 月 21 日，监事会列席了第六届董事会第十一次会议，审查《关于公司 修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

上述事项在审议时，关联董事已回避表决，其审议程序合法、有效，符合《公 司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及所有股东， 尤其是中小股东的利益的情形。

1. 公司对外担保及股权、资产置换情况

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2023 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换， 也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定， 按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公 司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的 有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作 用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2023 年度内部控 制的自我评价真实、客观。

金字火腿股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

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