JINZI HAM CO.,LTD. — Management Reports 2020

Apr 23, 2020

金字火腿股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2019 年度，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

1 ．公司第四届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议审议 通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》和《关于延长实际控制人付款承 诺履行期限的议案》。本次会议决议刊登在 2019 年 3 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上（ www.cninfo.com.cn ）。

2 ．公司第四届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议审 议通过了《 2018 年度监事会工作报告的议案》、《 2018 年年度报告及其摘要的议案》、 《 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《公 司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司 2018 年第一 季度季度报告及其正文的议案》。本次会议决议刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（ www.cninfo.com.cn ）。

3 ．公司第四届监事会第十二次会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室召开。会议审议 通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。 本次会议决议刊登在 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上（ www.cninfo.com.cn ）。

4 ．公司第四届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议审议 通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。 本议会议中 2019 年半年度报告全文刊登在 2019 年 8 月 14 日巨潮资讯网上

（ www.cninfo.com.cn ）， 2019 年半年度摘要及本次会决议刊登在 2019 年 8 月 14 日《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（ www.cninfo.com.cn ）。

5 ．公司第四届监事会第十四次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室召开。会议审议 通过了《关于公司 2019 年第三季度报告及其正文的议案》、《关于公司会计政策变更的议 案》。本次会议中 2019 年第三季度季度报告全文刊登在 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网上 （ www.cninfo.com.cn ）， 2019 年第三季度季度报告正文和本次会议决议刊登在 2019 年 10

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月 22 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（ www.cninfo.com.cn ）。 二、监事会对 2019 年度公司有关事项的审核意见

1 ．公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司 2019 年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健 全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项 决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、 《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2 ．检查公司财务的情况

对 2019 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健 全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成 果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “ 标准无保留意见 ” 审计报告，其审计意见 是客观公正的。

3 ．公司关联交易情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真核查。

2019 年 3 月 26 日，监事会列席了第四届董事会第二十九次会议，审查《关于豁免公司 股东自愿性股份锁定承诺的议案》和《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》。

上述事项在审议时，关联董事已回避表决，其审议程序合法、有效，符合《公司章程》、 公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的 利益的情形。

• 4 ．公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其 他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5 ．对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和

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运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况， 建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的 与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范 运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。 公司对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。

金字火腿股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日

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