JINZI HAM CO.,LTD. — Management Reports 2018

Apr 24, 2018

金字火腿股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2017年度，公司监事会召开了6次会议，具体情况如下：

1．公司第三届监事会第十七次会议于2017 年4 月12 日在公司会议室召开。审议通 过了《2016 年度监事会工作报告的议案案》、《2016 年年度报告及其摘要的议案》、《公 司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、 《公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案》。本次会议决议刊登在2017 年4 月14 日《证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

2．公司第三届监事会第十八次会议于2017 年4 月24 日在公司会议室召开。会议审 议通过了审议通过了《关于公司2017 年第一季度季度报告及其正文的议案》。本次会议 中2017 年第一季度季度报告全文刊登在2017 年4 月25 巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）和2017 年第一季度季度报告正文刊登在2017 年4 月25 日《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

3．公司第三届监事会第十九次会议于2017年6月16日在公司会议室召开。会议审议通 过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。本次会议决议刊登 在2017年6月17日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）。

4．公司第四届监事会第一次会议于2017年7月4日在公司会议室召开。会议审议通过 了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。本议会议决议刊登在2017年7月5日《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

1. 公司第四届监事会第二次会议于2017年8月10日在公司会议室召开。会议审议通过 了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于对本年度一季度报告会计差错 更正的议案》。本次会议中2017年半年度报告全文刊登在2017年8月11日巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）和2017年半年度摘要及本次会议决议刊登在2017年8月11日《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

2. 公司第四届监事会第三次会议于2017年10月25日在公司会议室召开。会议审议通 过了《关于公司2017年第三季度季度报告全文及其正文的议案》。本次会议中2017年第三

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季度季度报告全文刊登在2017年10月26日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）和2017年 第三季度季度报告正文刊登在2017年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2017年度公司有关事项的审核意见

1．公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健 全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项 决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、 《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2．检查公司财务的情况

对2017年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健 全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成 果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意 见是客观公正的。

3．公司关联交易情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真核查。

2017年6月9日，监事会列席了第三届董事会第三十七次会议，审查了《关于公司董监 高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案》、《关于对双峰中钰锦泉投资合 伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》、《关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有 限合伙）增资暨关联交易的议案》。

2017年6月16日，监事会列席了第三届董事会第三十八次会议，审查《关于转让全资 子公司100%股权暨关联交易的议案》。

2017年8月28日，监事会列席了第四届董事会第三次会议，审查《关于控股子公司受 让金钰融资租赁有限公司 65%股权暨关联交易的议案》。

2017年11月14日，监事会列席了第四届董事会第六次会议，审查《关于向控制企业提 供财务资助的议案》。

2017年11月28日，监事会列席了第四届董事会七次会议《关于控股子公司（中钰资本）

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受让金钰融资租赁有限公司10%股权暨关联交易的议案》。

以上关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》 的相关规定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其 是中小股东的利益的情形。

4．公司对外担保及股权、资产置换情况

2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其 他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5．对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和 运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况， 建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的 与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范 运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。 公司对2017 年度内部控制的自我评价真实、客观。

金字火腿股份有限公司监事会

2018年4月25日

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