JINZI HAM CO.,LTD. — M&A Activity 2018

Oct 31, 2018

金字火腿股份有限公司

关于公司本次重大资产重组事宜采取的

保密措施及保密制度的说明

金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）拟同意由娄底 中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”）、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、 王徽回购公司所持中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”） 51.00% 的股权，中钰资本也将作为共同回购人，一并承担本次回购义务（以下简称“本 次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易属于上市公司股价敏感重大信息。

金字火腿、交易对方、交易标的以及各中介机构等交易相关方在本次交易推 进过程中，从重组事项筹划、保密协议的签署、决策过程中的信息披露、信息保 密、信息记录保存以及上报重组材料等各个环节，均严格按照中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公 司信息披露及相关各方行为的通知》等规定的要求，并遵照《金字火腿股份有限 公司内幕信息知情人登记管理制度》等上市公司内部管理制度的规定，采取了充 分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保 密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。

2018 年 7 月 23 日，公司收到娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、 王徽等业绩承诺方请求回购公司持有的中钰资本 51% 股权的函件，并于次日发 布了《关于 2017 年度中钰资本业绩补偿相关进展的公告》（公告编号： 2018-097 ）， 披露公司将就该等事项进行评估并与请求回购方进行磋商，后续将按照进展情况 及时公告。 2018 年 8 月 3 日，公司与交易对方禹勃、王徽讨论启动中钰资本回 购事项，商谈回购方案，并达成初步意向。 2018 年 8 月 31 日，公司与娄底中 钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽及中钰资本等签署了《关于回购中钰资 本管理（北京）有限公司股权之协议》，并于次日发布了《关于签订股权回购协 议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号： 2018-114 ）， 披露了本次交易协议签订情况，初步预计本次筹划的股权回购事项构成重大资产 重组，并构成关联交易。自公司披露筹划本次重大资产出售事项的提示性公告至

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公司董事会审议通过本次交易相关议案之日，公司按照后续进展情况分别于 2018 年 9 月 18 日、 2018 年 10 月 9 日和 2018 年 10 月 23 日披露了《关于筹 划重大资产出售事项的进展公告》（公告编号： 2018-115 、 2018-116 、 2018-119 ）。

本次交易各方依据相关法规要求均采取了必要且充分的保密措施，限定相关 敏感信息的知悉范围，同时公司与拟聘请的各中介机构均签署了《保密协议》， 明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任。在本次重大资产重组过程中， 以交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议 相关方案、形成相关意向、签署相关协议的具体时间、地点、参与机构和人员、 商议和决议内容等。

公司在筹划、实施重大资产重组的过程中已严格按照《上市公司信息披露管 理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，规范地通过媒体、网站向 所有投资者披露公司重组进程的相关信息，没有出现将信息提前或者向特定主体 披露的情况。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为金字火腿股份有限公司出具的《金字火腿股份有限公司关于公 司本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

金字火腿股份有限公司

年 月 日

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