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Apr 14, 2021

金字火腿股份有限公司

《公司章程》修改对比表

（ 2021 年 4 月修改）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》条款进行修改，具体如下：

序号	原条文	修改后条文
	第二十九条 公司董事、监事、高	第二十九条 公司董事、监事、高
	级管理人员、持有本公司股份5%以上	级管理人员、持有本公司股份5%以上
	的股东，将其持有的本公司股票在买	的股东，将其持有的本公司股票或者
	入后6 个月内卖出，或者在卖出后6	其他具有股权性质的证券在买入后6
	个月内又买入，由此所得收益归本公	个月内卖出，或者在卖出后6 个月内
	司所有，本公司董事会将收回其所得	又买入，由此所得收益归本公司所有，
	收益。但是，证券公司因包销购入售	本公司董事会将收回其所得收益。但
	后剩余股票而持有5%以上股份的，卖	是，证券公司因购入包销售后剩余股
1	出该股票不受6 个月时间限制。	票而持有5%以上股份的，以及有国务
	公司董事会不按照前款规定执行	院证券监督管理机构规定的其他情
	的，股东有权要求董事会在30 日内执	形，卖出该股票不受6 个月时间限制。
	行。公司董事会未在上述期限内执行	前款所称董事、监事、高级管理
	的，股东有权为了公司的利益以自己	人员、自然人股东持有的股票或者其
	的名义直接向人民法院提起诉讼。	他具有股权性质的证券，包括其配偶、
	公司董事会不按照第一款的规定	父母、子女持有的及利用他人账户持
	执行的，负有责任的董事依法承担连	有的股票或者其他具有股权性质的证
	带责任。	券。
	第四十一条 公司下列对外担保	第四十一条 公司下列对外担保
	行为，须经股东大会审议通过。	行为，须经股东大会审议通过。
2	（一）本公司及本公司控股子公	（一）单笔担保额超过最近一期
	司的对外担保总额，达到或超过最近	经审计净资产10%的担保；
	一期经审计净资产的50%以后提供的	（二）本公司及本公司控股子公

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	任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000 万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
3	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:……（五）会务常设联系人姓名，电话号码。注:1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:……（五）会务常设联系人姓名，电话号码。注:1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会采用网络方式的，股东通过深圳证券交易所互联网投票系统

2

	开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	和深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间按照深圳证券交易所相关规定执行。3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2 个工作日且不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
4	第一百四十五条 监事会每6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应由过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百四十五条 监事会每6 个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10 日前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通知应于会议召开3 日前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时召开会议。监事会会议应由过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。

除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

本项议案需提交2020年年度股东大会审议。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

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