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Aug 8, 2012

金字火腿股份有限公司 公司章程修正案

金字火腿股份有限公司

章程修正案

经金字火腿股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过，拟对《公 司章程》进行如下修改：

司章程》进行如下修改：
原章程条款	修订后的条款
第一百五十五条 公司利润分配政策为按照股东 持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股 票方式分配利润；最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 百分之三十；董事会未做出现金利润分配预案 的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当 对此发表独立意见。	第一百五十五条 公司利润分配政策为： （一）利润分配政策的基本原则： 公司的利润分配应重视对社会公众股东的 合理回报，兼顾公司实际经营，以可持续发展和 维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续 性和稳定性。同时，应符合法律法规的相关规定。 （二）利润分配方式： 公司利润分配可以采取现金、股票、现金与 股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律 法规允许的方式进行利润分配。在有条件情况 下，根据公司实际经营情况，可以进行中期利润 分配。 （三）公司现金分红的具体条件： 在该年盈利且累计未分配利润为正值的情 况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项 发生，公司应当采取现金方式分配股利。重大投 资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月 内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资 金项目除外）预计支出累计达到或超过公司最近 一期经审计总资产的10%的投资、支出事项，上 述资产价值同时存在账面值和评估值的，以较高 者为计算依据。 （四）现金分红的比例及时间： 在符合利润分配原则、保证公司持续经营和 长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的30%。 （五）股票股利分配的条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司 股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上 述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 （六）存在股东违规占用公司资金情况的，

金字火腿股份有限公司 公司章程修正案

公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 （七）决策程序和机制： 1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提 交公司董事会、监事会审议。董事会提出的利润 分配政策需要经董事会三分之二以上表决通过 并经二分之一以上独立董事表决通过。公司监事 会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进 行审议，并且经半数以上监事表决通过。董事会 就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专 项决议后提交股东大会以特别决议方式审议。股 东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 及时答复中小股东关心的问题。 2、公司因前述第（三）款中的特殊情况而 不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的 具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行 说明，经独立董事发表独立意见，并在公司指定 媒体上予以披露。 3、公司董事会应在定期报告中披露利润分 配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或 原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利 润应用于发展公司经营业务。 （八）公司利润分配政策的变更： 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对 公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状 况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行 调整。 调整后的利润分配政策不得违反中国证 监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分 配方案必须由董事会说明理由并包括详细的论 证内容，并经独立董事同意后，提交股东大会特 别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事 项时，应提供网络投票方式。

金字火腿股份有限公司董事会

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2012年8月8日