JINZI HAM CO.,LTD. — Governance Information 2012

Mar 30, 2012

金字火腿股份有限公司

《公司章程》修改对比表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》等各项相关规定，根据本次利润分配预案中资本公 积转增资本方案经公司股东大会审议通过的具体实施结果，以及公司 经营范围变更，结合公司实际情况，需对《公司章程》的相关条款进

行修改，具体修改内容如下：

序号	原条文	修改后条文
1	第六条公司注册资本为人民币9,555 万元。	第六条公司注册资本为人民14,332.5 万元。
2	第十三条经依法登记，公司的经营范 围：生产加工：火腿及火腿系列产品、 腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味料 （火腿系列）；批零；定型包装食品（卫 生许可证有效期至2012 年7 月24 日）； 农副产品批零；出口本企业自产的产品。	第十三条经依法登记，公司的经营范 围：生产加工：火腿及火腿系列产品、肉 制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、发酵肉 制品）、调味料（液体）、罐头（畜禽水产 罐头）、糕点制品；批零：定型包装食品； 食用农产品、糕点制品批零；出口本企业 自产的产品，进口本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配 件。 （以工商行政管理部门核准登记为准）
3	第十九条公司股份总数为9,555 万股， 公司的股本结构为：普通股9,555 万股。	第十九条公司股份总数为14,332.5 万 股，公司的股本结构为：普通股14,332.5 万股。
4	第一百一十条董事会应当确定对外投	第一百一十条董事会应当确定对外投

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		资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、贷款的 权限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批准。董事 会具体权限和决策程序如下： （一）对外投资:董事会根据公司生 产经营发展的需要，具有在所涉金额单 次或12 个月内为同一项目累计不超过公 司最近一期经审计的净资产值的30%且 不超过5000 万元的权限。 （二）收购出售资产、资产抵押、 委托理财:董事会根据公司生产经营发 展的需要，具有在所涉金额单次或12 个 月内为同一项目累计不超过公司最近一 期经审计的净资产值的30%且不超过 5000 万元的权限。 （三）对外担保：除本章程四十一 条所规定须由股东大会作出的对外担保 事项外，其他对外担保由董事会作出。 且还需遵守以下规则： 1、对于董事会权限范围内的对外担 保，应当取得出席董事会会议的三分之 二以上董事同意，并经全体独立董事三 分之二以上同意。 2、董事会若超出以上权限而作出公 司对外担保事项决议而致公司损失的， 公司可以向由作出赞成决议的董事会成 员追偿。 （四）贷款：董事会根据公司生产经 营发展的需要，具有在所涉金额单次不	资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、融资、对外 财务资助的权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会具体权限和决策程序如下： （一）对外投资:董事会根据公司生 产经营发展的需要，具有在所涉金额单次 或12 个月内为同一项目累计不超过公司 最近一期经审计的净资产值的40%的权 限。 （二）收购出售资产、资产抵押、委 托理财:董事会根据公司生产经营发展的 需要，具有在所涉金额单次或12 个月内 为同一项目累计不超过公司最近一期经 审计的净资产值的40%的权限。 （三）对外担保：除本章程四十一条 所规定须由股东大会作出的对外担保事 项外，其他对外担保由董事会作出。且还 需遵守以下规则： 1、对于董事会权限范围内的对外担 保，应当取得出席董事会会议的三分之二 以上董事同意，并经全体独立董事三分之 二以上同意。 2、董事会若超出以上权限而作出公 司对外担保事项决议而致公司损失的，公 司可以向由作出赞成决议的董事会成员 追偿。 （四）融资：董事会根据公司生产经 营发展的需要，具有在所涉金额单次不超 过公司最近一期经审计的净资产值的

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		超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%且不超过5000 万元的权限。 （五）关联交易：公司与其关联人达 成的关联交易总额（含同一标的或同一 关联人在连续12 个月内达成的关联交易 累计金额）不超过占公司最近一期经审 计净资产值的5%且不超过3000 万元的， 需经董事会批准；关联交易总额（含同 一标的或同一关联人在连续12 个月内达 成的关联交易累计金额）超过占公司最 近一期经审计净资产值5%且超过3000 万元的，需由董事会审议后提请股东大 会批准。 以上事项中若涉及关联交易的，同 时适用本章程关于关联交易的规定。其 中本条（一）、（二）、（四）、（五）项需 经董事会会议的二分之一以上董事同意 批准。	40%的权限。 （五）关联交易：公司与其关联人达 成的关联交易总额（含同一标的或同一关 联人在连续12 个月内达成的关联交易累 计金额）不超过占公司最近一期经审计净 资产值的5%且不超过3000 万元的，需经 董事会批准；关联交易总额（含同一标的 或同一关联人在连续12 个月内达成的关 联交易累计金额）超过占公司最近一期经 审计净资产值5%且超过3000 万元的，需 由董事会审议后提请股东大会批准。 （六）对外财务资助：董事会根据公 司生产经营发展的需要，具有在所涉金额 总额不超过公司最近一期经审计净资产 40%的权限。 以上事项中若涉及关联交易的，同时 适用本章程关于关联交易的规定。其中本 条（一）、（二）、（四）、（五）项需经董事 会会议的二分之一以上董事同意批准。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2012 年3 月28 日

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