JINZI HAM CO.,LTD. — Governance Information 2011

Aug 30, 2011

金字火腿股份有限公司

外部信息使用人登记制度

第一章 总则

第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使 用人管理，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品 种的市场价格有重大影响但尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式公 开发布的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等。

第二章 外部信息报送和使用

第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司信息披露管理办法》 的要求，对公司定期报告及临时报告履行必要的传递、审核和披露流程。

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在公司定期报告 编制、重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项信息 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内 容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研、座谈、接受媒 体采访等方式。

第五条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息的，提 供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部信息使用人提供的信息不得多于业 绩快报披露内容。

第六条 对于无法律法规依据的外部单位统计报表等提出的报送要求，公司应拒 绝报送。

第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由部门具体经办 人员填写对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人、分管领导及董事会秘书 审核后，报公司总经理/董事长批准后方可对外报送。

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第八条 公司依据法律法规要求对外报送未公开信息的，相关部门经办人员应将 报送外部单位或相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查（见附件二），并请接收 单位及报送单位的经办人签署《外部信息使用人保密义务书面提醒函》（见附件三）， 同时将上述文件报送公司董事会办公室备案。

第九条 外部信息使用人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票。 第十条 外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司， 公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。

第十一条 外部信息使用人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。

第十二条 外部信息使用人应严格遵守上述条款，如违反本制度及相关规定使用 本公司报送信息，给公司造成重大损失的，公司将依法追究其责任；情节严重的，将 移交到司法机关处理。

第三章 附 则

第十三条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司相关制度执行。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

金字火腿股份有限公司

2011年8月27日

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附件一：

金字火腿股份有限公司

对外信息报送审批表

	年 月 日	年 月 日	年 月 日
信息内容
报送单位
报送依据
呈报时间		经办人
部门领导意见
分管领导意见
董事会秘书意见
总经理/董事长意见

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附件二：

金字火腿股份有限公司

对外报送公司尚未公开信息情况登记表

报送信息内容 报送单位、经办人及 联系电话 报送时间 报送依据 保密情况提示 接收单位、联系人及 联系电话

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附件三：

金字火腿股份有限公司

外部信息使用人保密义务书面提醒函

公司（单位）或个人：

根据相关法律法规及公司相关制度的规定，上市公司未公开披露前的信息界定为 内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。公司此次报送的相 关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：

• 1．应严格控制本公司报送材料的知情范围和使用范围；

• 2．接收本公司材料及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；

• 3．在该等信息未披露前，不得泄露材料涉及的内容；不得在相关文件中使用该 信息；不得利用所获取的信息买卖金字火腿股票或建议他人买卖金字火腿股票；

• 4．获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即 通知本公司；

• 5．如因泄露我公司提供的信息，给我公司造成重大损失的，我公司将依法追究 其责任。

特此提示。

本函一式两份，一份由外部信息使用人保管，一份由我公司保管。

外部信息使用人签字（盖章）：

接收人签字：

本公司经办人签字：

签署日期：

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