JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Dec 9, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-088

金字火腿股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2018 年 10 月 30 日召开的第 四届董事会第二十五次会议和 2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由 娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资 本 51.00% 的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体 内容详见公司 2018 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息 披露指引第 3 号 —— 重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进 展情况说明如下：

由于回购方资产变现不及预期，计划还款来源发生重大变化，存在现金流困 难，无力按期支付回购款。为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确 定性，公司于 2020 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方 式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权 43,407.73 万元，拍卖价格按账面原值 和经评估后的评估值孰高者为准。公司实控人或其关联方将参与竞拍，并计划以 3 亿元的价格受让本次拍卖的债权。该事项尚需公司股东大会以特别决议审议通 过之后生效。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

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金字火腿股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日

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