JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Sep 7, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-073

金字火腿股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四 届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底 中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00% 的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公 司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息 披露指引第3 号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进 展情况说明如下：

2020 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》，同意回购方提出的调整股权 回购款支付事项，将股权回购款调整为按公司实际投资本金 5.9326 亿（截至目 前已支付 8,605 万，剩余 5.0721 亿元）计算，在 2020 年 11 月 30 日前支付 2.6395 亿元， 2021 年 11 月 30 日前支付剩余的 2.4326 亿元。该事项尚需股东大会审 议。

同时，董事会还审议通过了《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的 议案》，同意公司与中钰资本及其控股子公司中钰医疗签署房产抵债协议，购买 其所拥有的北京、成都房产，交易价格为 6,313.27 万元。因中钰资本尚欠公司 股权回购款，各方同意以本次交易款折抵其所欠公司的股权回购款，即公司此次

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交易不再向交易对方实际支付现金。

公司将继续督促交易对方推进承诺事项，筹措款项，履行付款义务。公司将 根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020 年9 月8 日

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