JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

May 18, 2018

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2018-066

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交 易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大 资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。

2、鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，且存在可能被终止的风 险，提请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码： 002515 ） 自 2018 年 3 月 6 日（星期二）开市起停牌，公司于同日披露了《重大资产重组 停牌公告》（公告编号： 2018-019 ），并于 2018 年 3 月 13 日披露了《重大资 产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-022 ）， 2018 年 3 月 20 日披露了《重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-024 ）， 2018 年 3 月 27 日披露 了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-026 ）。由于本次重大资 产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善， 本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，预计相关工 作难以在首次停牌后 1 个月内完成，公司于 2018 年 4 月 2 日向深圳证券交易所 申请延期复牌，并于 2018 年 4 月 3 日披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复 牌公告》（公告编号： 2018-034 ）， 2018 年 4 月 12 日披露了《重大资产重组 停牌进展公告》（公告编号： 2018-038 ）。

2018 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于 < 金字火腿股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案 > 及其摘要的议案》等 与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在指

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定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）发布的相关公告。 2018 年 4 月 26 日，公司披露 了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-058 ）。

2018 年 4 月 27 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金字火腿股 份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【 2018 】第 6 号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关事项做 出书面说明，并在 2018 年 5 月 7 日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券 交易所。

公司收到《重组问询函》后，立即组织中介机构及相关各方对《重组问询函》 涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《重组问询函》涉及的部分事项需要进一 步核实、完善和补充披露，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法在 2018 年 5 月 7 日之前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回 复《重组问询函》，公司股票继续停牌，并于 2018 年 5 月 5 日披露了《关于延 期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的进展公告》（公告编号： 2018-062 ），于 2018 年 5 月 12 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公 告编号： 2018-065 ）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进对《重组问询函》涉及的 问题进行逐项落实与回复。待公司向深圳证券交易所报送《重组问询函》书面回 复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告并申请公 司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信 息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，且存在可能被终止的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），敬请投 资者关注相关公告。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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