JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-054

金字火腿股份有限公司

关于下属子公司（中钰医生）

拟对其全资子公司（中钰堂）增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

1、 基本情况：

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中钰堂诊所连锁管理成都有 限公司（以下简称“中钰堂”）注册资本拟由人民币1,000 万元增至人民币2,000 万元。 其中，深圳中钰医生控股有限公司（以下简称“中钰医生”）增资人民币600 万元，自 然人李闻增资人民币300 万元，自然人陈建平增资人民币100 万元，增资款全部计入注 册资本。

2、 董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于下属 子公司（中钰医生）拟对其全资子公司（中钰堂）增资的议案》，并授权中钰医生管理 层全权办理相关工作。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、 本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、 投资主体介绍

1、 中钰医生基本情况

企业名称	深圳中钰医生控股有限公司
统一社会信用代码	91440300359695523K
法定代表人	禹勃
注册资本	5208.3333万人民币
成立日期	2015年12月30日
营业期限	2015年12月30日至无固定期限
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

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务秘书有限公司） 医院经营管理咨询、医药信息咨询、预防保健咨询（不含医疗行为）、 养老产业策划及咨询、健康养生管理咨询（不含医疗行为）、网络信息 咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询（以上均 不含限制项目）；医院管理（不含诊疗活动）；受托资产管理、投资管 理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）； 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 软件、信息系统软件的开发、销售；网络信息技术开发；手机软件的 技术开发；应用软件的技术服务；基础软件的技术服务；计算机系统 经营范围 服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云 计算数据中心除外）；电子商务平台的技术服务；为创业企业提供创业 管理服务；文化交流活动策划；会务服务；从事广告业务（法律法规、 国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；医 疗器械租赁（不含金融租赁）；医疗设备租赁（不含金融租赁）；健身 器材、一类医疗用品及器材的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^ 互联网信息服务；计算机技术培训

2、 李闻，中国国籍，身份证号码 110104197404**，住所：北京市宣武区西 ** 便门内大街 。

3、 陈建平，中国国籍，身份证号码 510107196612**，住所：成都市武侯区 ** 新南路 。

4、 公司与各投资主体关系说明

公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，中钰 资本持有中钰医生 78.9%股权。公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管 理人员与各投资主体之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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三、 投资标的基本情况

1、 中钰堂基本情况

企业名称 中钰堂诊所连锁管理成都有限公司

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统一社会信用代码	91510100MA62LDD377
法定代表人	李闻
注册资本	1,000万人民币
成立日期	2016年11月04日
营业期限	2016年11月04日至3999年01月01日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	成都高新区天府三街199号太平洋金融大厦A区501
经营范围	企业管理咨询；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开 展经营活动）；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动； 会议及展览展示服务；健康咨询、医疗技术咨询（不含医疗卫生活动）； 销售：日用品、化妆品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、办公 用品；会议服务；展示展览服务；广告设计、制作、发布、代理（不含 气球广告）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。

2、 本次增资前后，中钰堂股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
		认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
1	中钰医生	1000	100%	1,600	80%
2	李闻	-	-	300	15%
3	陈建平	-	-	100	5%
合计		1,000	100.00%	2,000	100.00%

3、 中钰堂的财务情况

单位：元

		单位：元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	5,197,493.45	1,500,162.50
总负债	3,921,375.08	0
净资产	1,276,118.37	1,500,162.50
	2017 年度	2016 年度
营业收入	564,952.86	0
归属于母公司股东净利润	-1,095,743.99	-162.50

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数据来源：2016 年及2017 年数据均为中钰堂诊所提供的未经审计数据。

四、 增资协议主要内容

2018 年4 月23 日，中钰医生、李闻、陈建平与中钰堂签署了《中钰堂诊所连锁管理 成都有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），主要内容如下：

1、 增资方案

中钰堂拟进行增资，注册资本由由人民币1,000 万元增至人民币2,000 万元。其中， 中钰医生拟以现金形式增资人民币600 万元，李闻拟以现金形式增资人民币300 万元， 陈建平拟以现金形式增资人民币100 万元。本次增资的增资款全部计入注册资本。

• 2、 增资款支付及工商变更

本次增资履行完成审议程序后 60 个工作日内办理完成工商变更登记手续。各方在 中钰堂章程规定时间内将增资款缴付至中钰堂指定账户。

• 3、 生效条件

增资协议自各方签署之日起成立，自各方履行完成必要审议程序之日起生效。 五、 本次投资的目的、对公司的影响

2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于授权下 属子公司对外投资的议案》，授权公司下属子公司利用不超过人民币 1 亿元（含等值外 币）自筹资金在全国范围内对诊所、门诊部进行投资。具体内容刊登在 2017 年 5 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

中钰堂系中钰医生旗下连锁诊所管理平台，本次增资是为保障中钰堂后续顺利开展 诊所、门诊部等基层医疗机构投资和收购业务，有利于公司逐渐夯实大健康产业，不存 在损害公司中小股东利益的情形。

六、 备查文件

• 1、 第四届董事会第十五次会议决议。

• 2、 中钰医生、李闻、陈建平签署的《中钰堂诊所连锁管理成都有限公司增资扩股

• 协议》。

特此公告。

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董事会

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