JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-031

金字火腿股份有限公司

关于控股子公司（中钰资本）拟受让华仟投资 45%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

1、 基本情况：

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中钰资本管理（北 京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟受让陈长英持有的深圳华仟股权投资基 金管理有限公司（以下简称“华仟投资”）45%股权（即认缴出资人民币450 万元， 其中实缴出资人民币0 万元），股权转让款为人民币1 元。

2、 董事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 控股子公司（中钰资本）拟受让华仟投资45%股权的议案》，并授权控股子公司中 钰资本的管理层全权办理相关工作。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司 股东大会审议。

• 3、 本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、 转让方基本情况

（1）陈长英基本情况

姓名：陈长英

身份证号：320524194711******

住所：江苏省苏州市工业园区唯亭镇车站****

男，中国公民，无境外永久居留权，系依据中华人民共和国法律具有完全行为 能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。

（2）余乔希基本情况

姓名：余乔希

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身份证号：445122199004******

住所：深圳市福田区富强路 1014-10 恒福花园****

男，中国公民，无境外永久居留权，系依据中华人民共和国法律具有完全行为 能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。

2、 受让方基本情况

（1）中钰资本基本情况

企业名称	中钰资本管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110105771555768E
法定代表人	禹勃
注册资本	12,678.60万人民币
成立日期	2005年2月4日
营业期限	2005年2月4日至无固定期限
企业类型	有限责任公司
注册地址	北京市朝阳区光华东里8号院3号楼8层801内0901室
经营范围	资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询;财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）深圳华赑基金管理有限公司（以下简称“深圳华赑”）

企业名称	深圳华赑基金管理有限公司
统一社会信用代码	914403003600150625
法定代表人	徐淦川
注册资本	1,000万人民币
成立日期	2016年02月03日
营业期限	2016年02月03日至无固定期限

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企业类型	有限责任公司
	深圳市福田区福保街道福保社区红棉道8号英达利科技数码园B、C栋B
注册地址
	栋512
	投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构
	备案，资金实现第三方银行托管）（不得以公开方式募集资金开展投资活
	动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金、产业投资基金、
	创业投资基金、受托管理股权基金、开展股权投资和企业上市咨询业务（不
	得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事
	公开募集基金管理业务）；投资咨询；受托资产管理（不得从事信托、金
经营范围	融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业、股权投资、投资科技型企业或其它企业和项目（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托
	管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为
	创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理
	顾问；商务信息咨询；商业信息咨询；知识产权代理（不含专利代理）；
	企业管理咨询；企业形象策划；市场信息咨询；市场营销策划；礼仪活动
	策划；会务活动策划；公关策划；展览展示策划；房地产信息咨询；投资
	项目策划；财务咨询；经济信息咨询；信息咨询（不含限制项目）。

（3）深圳华佗千人计划创新咨询企业(有限合伙)（以下简称“华佗咨询”）

企业名称	深圳华佗千人计划创新咨询企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5F0DX134
法定代表人	徐淦川
注册资本	1,000万人民币
成立日期	2018年02月08日
营业期限	2018年02月08日至无固定期限
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市龙华区民治街道民治社区欣梅园A42栋101
	财务管理咨询；经济信息咨询；投资兴办实业；产业结构设计；企业管理
经营范围	咨询；从事互联网信息平台、网络技术、信息技术等领域内的技术开发、
	技术咨询；工业自动化系统的技术开发、技术咨询；市场营销策划。

3、公司与中钰资本关系说明

截止公告日，公司持有中钰资本51%股权，为中钰资本之控股股东。

4、公司、中钰资本及其董事、监事、高级管理人员与陈长英、深圳华赑、华佗

咨询之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

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1、 华仟投资基本情况

企业名称	深圳华仟股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300360015089W
法定代表人	蔡素平
注册资本	1,000万人民币
成立日期	2016年02月03日
营业期限	2016年02月03日至无固定期限
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区福保街道福保社区红棉道8 号英达利科技数码园B、C 栋B栋511
经营范围	股权投资基金、产业投资基金、创业投资基金、受托管理股权基金、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业、股权投资、投资科技型企业或其它企业和项目（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；商务信息咨询；商业信息咨询；知识产权代理（不含专利代理）；企业管理咨询；企业形象策划；市场信息咨询；市场营销策划；礼仪活动策划；会务活动策划；公关策划；展览展示策划；房地产信息咨询；投资项目策划；财务咨询；经济信息咨询；信息咨询（不含限制项目）。

2、 华仟投资业务情况

华仟投资成立至今尚未开展实际业务。

• 3、 本次股权转让前后，华仟投资股权结构如下：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
股东名称	转让前		转让后
	出资份额	出资比例	出资份额	出资比例
陈长英	950	95%	—	—
余乔希	50	5%	—	—
深圳华赑基金管理有限公司	—	—	430	43%

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深圳华佗千人计划创新咨询企业（有限合伙）	—	—	120	12%
中钰资本	—	—	450	45%
合计	1,000	100%	1,000	100%

四、交易定价政策及定价依据

按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和评 估。鉴于本次受让股权对应出资份额均为实缴，交易各方按照公开、公平、公正原 则，充分协商后，一致同意以1 元作为本次交易价格。本次交易的决策程序严格按 照公司的相关制度进行。

五、股权转让协议主要内容

2018 年3 月29 日，中钰资本与深圳华赑基金管理有限公司、深圳华佗千人计 划创新咨询企业(有限合伙)签署了《股权转让协议》，主要内容如下： 1、 受让股权比例、价格

中钰资本拟以人民币1 元受让陈长英持有的华仟投资45%股权，即450 万元出 资份额（其中实缴出资份0 元）；

深圳华赑拟以人民币1 元受让陈长英持有的华仟投资43%股权，即430 万元出 资份额（其中实缴出资份0 元）；

华佗咨询拟以人民币1 元受让陈长英持有的华仟投资7%股权，即70 万元出资 份额（其中实缴出资份0 元）；拟以人民币1 元受让余乔希持有的华仟投资5%股权， 即50 万元出资份额（其中实缴出资份0 元）。

2、 交易价款支付方式

受让方应在《股权转让协议》生效后30 日内向转让方支付股权转让款。

3、 协议生效

《股权转让协议》自各方签署之日起成立，经各方履行完成必要审议程序之日 起生效。

六、本次交易的目的、对公司的影响

本次交易资金来源为中钰资本自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成 不利影响。

私募投资基金业务为中钰资本主要业务之一，本次股权转让后，中钰资本拟华

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仟投资作为基金普通合伙人及/或基金管理人，与第三方共同开展基金募集和投资， 实现与第三方之间资金募集渠道和项目资源的共享，促进中钰资本私募投资基金业 务发展。

七、备查文件

• 1、 第四届董事会第十三次会议决议。

• 2、 中钰资本、深圳华赑、华佗咨询与陈长英、余乔希之间签署的《股权转让 协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

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