JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 1, 2018

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-018

金字火腿股份有限公司

关于控股子公司（中钰资本）终止投资 NBY 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 交易事项概述

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开第四届董事 会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司 中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）与纽约证券交易所（NYSE MKT） 上市公司NovaBay Pharmaceuticals, Inc.（证券代码：NBY）签订《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《股份认购协议》”）,中钰资本拟认购NBY发行的240万股 新增普通股，认购价格4.30美元/股。同时，中钰资本分别与NBY股东先锋医药（香 港）有限公司（以下简称“先锋香港”）和傅建平（Fu JianPing）签订《股份转让协 议》，拟受让其各自持有的NBY的216,696股和3,983,304股普通股，交易对价分别为 966,116.16美元和15,773,883.84美元，合计16,740,000美元；上述交易总价款计 2,706万美元。具体内容详见公司2017年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股子 公司对外投资的公告》。

二、终止交易的原因及审议程序

本次对外投资需取得商务部门、发展改革委员会对企业境外直接投资（ODI）的 核准和备案为交易进行的前提条件。根据《股份认购协议》约定，本次交易需于2018 年1 月30 日前满足完成交易的全部前提条件，且《股份转让协议》的实施以《股份 认购协议》实施为前提。

自协议签署后，中钰资本虽积极推进本次对外投资的相关工作，但仍未能在协 议约定期限前完成境外直接投资的核准备案手续，交易前提条件未能满足，经交易 各方充分沟通，协商一致决定终止本次交易，交易各方无需向其他方承担任何责任， 亦不存在任何关于合同履行的争议和纠纷。

三、终止交易对公司的影响

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截止公告日，中钰资本尚未支付任何交易款项，终止本次对外投资事项不会对 公司及中钰资本财务状况和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益 的情形，也不会影响公司未来的发展规划。

特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 2 日

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