JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-113

金字火腿股份有限公司

关于下属子公司（中钰医生）拟投资设立全资子公司（幸福钰医）的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司深圳中钰医生控股有限 公司（以下简称“中钰医生”）拟出资设立全资子公司幸福钰医网络科技（北京）有 限公司（以下简称“幸福钰医”），注册资本为人民币 5,000 万元。

2、董事会审议情况

2017年12月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于下 属子公司（中钰医生）拟投资设立全资子公司（幸福钰医）的议案》。该投资额度 属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、中钰医生基本情况

企业名称	深圳中钰医生控股有限公司	深圳中钰医生控股有限公司	深圳中钰医生控股有限公司	深圳中钰医生控股有限公司
统一社会信用代码	91440300359695523K
企业类型	有限责任公司
	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深
住所	圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	禹勃
注册资本	5,208.333300万元人民币
成立日期	2015	年12月30日
营业期限	2015	年12月30日至5000年01月01日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1 / 3

医院经营管理咨询、医药信息咨询、预防保健咨询（不含 医疗行为）、养老产业策划及咨询、健康养生管理咨询（不 含医疗行为）、网络信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、 经济信息咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；医院 管理（不含诊疗活动）；受托资产管理、投资管理（不得 从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项 目）；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；网 络信息技术开发；手机软件的技术开发；应用软件的技术 服务；基础软件的技术服务；计算机系统服务；数据处理 经营范围 （数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算 数据中心除外）；电子商务平台的技术服务；为创业企业 提供创业管理服务；文化交流活动策划；会务服务；从事 广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审 批的，需取得许可后方可经营）；医疗器械租赁（不含金 融租赁）；医疗设备租赁（不含金融租赁）；健身器材、一 类医疗用品及器材的销售。（以上各项涉及法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）^互联网信息服务；计算机技术培训。

2、公司与中钰医生关系

公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权， 中钰资本持有中钰医生 78.9%股权。中钰医生为公司合并报表范围内子公司。

==> picture [190 x 137] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2 / 3

三、投资标的基本情况

• 1、 名称：幸福钰医网络科技（北京）有限公司

• 2、 注册资本：人民币 5,000 万元

• 3、 公司类型：有限责任公司

• 4、 注册地址：北京

5、 经营范围：应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理； 健康咨询（不含诊疗活动）；健康管理（不含诊疗活动）；技术开发；互联网信息 服务；提供互联网药品、医疗器械信息服务。

6、 股权结构：

6、 股权结构：
股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
深圳中钰医生控股有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

四、对外投资的目的、对公司的影响

中钰医生本次设立全资子公司的资金来源为中钰医生自有资金，不会对公司 财务状况及生产经营造成不利影响。

中钰医生作为母平台，致力于发展熟人看病体系和名医患者互联网诊疗模式， 以建立全国规模最大的连锁医院、诊所体系为发展方向，目前已设计、开发医生 与患者进行线上交流的移动医疗健康应用软件“钰医 APP”。

中钰医生本次设立全资子公司主要用于设计、开发、推广、运营钰医 APP 等 移动健康应用软件产品，联合各省级医生集团线下签约医生、医院、诊所资源， 实现“线上咨询+线下就医”的全流程就医服务。

六、备查文件目录

• 1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 / 3