JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 11, 2017

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-107

金字火腿股份有限公司

关于下属子公司（益基生物）投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司益基武汉生物科技 有限公司（以下简称“益基生物”）出资设立全资子公司益基中美生物科技（武 汉）有限公司（以下简称“益基中美生物”），注册资本为人民币100 万元。

2、董事会审议情况

2017年12月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于下 属子公司（益基生物）投资设立全资子公司的议案》。该投资额度属董事会审批 权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、益基生物基本情况

企业名称	益基武汉生物科技有限公司	益基武汉生物科技有限公司
统一社会信用代码	914201005720317938
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	武汉东湖开发区高农路生物医药园中小企业园服务中心A-7#楼
法定代表人	周志明
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2011 年04 月14 日
营业期限	2011 年04 月14 日至2021 年04 月13 日
	生物科技产品领域的技术开发、咨询服务及技术转让。
经营范围	（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或
	凭许可证在核定期限内经营）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1 / 3

2、公司与益基生物关系

公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股 权，中钰资本持有中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”） 84.09%股权，中钰医疗持有武汉成博生物科技有限公司（以下简称“成博生物”） 100%股权，成博生物持有益基生物51%股权。益基生物为公司合并报表范围内子 公司。

==> picture [123 x 203] intentionally omitted <==

三、投资标的基本情况

• 1、 名称：益基中美生物科技（武汉）有限公司

• 2、 注册资本：人民币100 万元

• 3、 公司类型：有限责任公司

• 4、 注册地址：武昌区中北路122 号附88 号九万里武汉城市合伙人基地9

• 层901、902 号

• 5、 经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；营养健

• 康咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

  • 6、 股权结构：

6、 股权结构：
股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
益基武汉生物科技有限公司	100	100%
合计	100	100%

四、对外投资的目的、对公司的影响

益基生物本次设立全资子公司的资金来源为益基生物自有资金，不会对公司 财务状况及生产经营造成不利影响。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2 / 3

益基生物本次设立全资子公司主要为配合益基生物在武昌区开展营销工作，

同时享受武昌地区减免租金优惠政策。

• 六、备查文件目录

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会 2017 年12 月12 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 / 3