JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 11, 2017

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-034

金字火腿股份有限公司

关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司 0.5%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 交易情况概述

1、 交易基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京） 有限公司（以下简称“中钰资本”）拟将其持有的深圳中钰医生控股有限公司 （以 下简称“中钰医生控股”）0.5%股权转让给自然人孟晓青，交易金额为人民币 500 万元。

2、 董事会审议情况

2017 年 5 月 10 日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股 有限公司 0.5%股权的议案》, 并授权控股子公司管理层全权办理相关工作。

3、 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 交易双方介绍

1、 转让方基本情况

公司名称	中钰资本管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110105771555768E
注册资本	12,679.60万元
成立日期	2005年2月4日
法定代表人	禹勃
营业期限	2005年02月04日至长期
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	北京市朝阳区光华东里8号院3号楼8层801内0901室

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资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询;财务 咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需 经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、 评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有 关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品 经营范围 和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以 外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者 承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、 公司与中钰资本关系

截止本公告披露之日，公司持有中钰资本 51%股权，为中钰资本之控股股东。

3、 受让方基本情况

姓名：孟晓青

身份证号：130202196302**

住所：河北省唐山市路南区南新西道常泰里福乐园****

女、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥 有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。

4、 公司、中钰资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理 人员与孟晓青之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、 交易标的介绍

1、 中钰医生控股基本情况

企业名称	深圳中钰医生控股有限公司
统一社会信用代码	91440300359695523K
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）
法定代表人	禹勃
注册资本	5208.333300万人民币
成立日期	2015年12月30日
营业期限	2013年8月30日至5000年1月1日
经营范围	医院经营管理咨询、医药信息咨询、预防保健咨询（不含医疗行为）、

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养老产业策划及咨询、健康养生管理咨询（不含医疗行为）、网络信 息咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询（以 上均不含限制项目）；医院管理（不含诊疗活动）；受托资产管理、 投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限 制项目）；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；网络信息技术开发； 手机软件的技术开发；应用软件的技术服务；基础软件的技术服务； 计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电子商务平台的技术服务；为创 业企业提供创业管理服务；文化交流活动策划；会务服务；从事广 告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取 得许可后方可经营）；医疗器械租赁（不含金融租赁）；医疗设备租 赁（不含金融租赁）；健身器材、一类医疗用品及器材的销售。（以 上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）^互联网信息服务；计算机技术培训。

2、 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年12 月31 日
资产总计	19,998,812.69
负债总计	49,553.00
净资产	19,949,259.69
	2016 年度
营业收入	0
净利润	-1,050,740.31

数据来源：中钰医生控股 2015 年 12 月 30 日成立，2016 年度财务数据未经 审计。

3、 本次股权转让完成前，中钰医生控股股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	中钰资本管理（北京）有限公司	4,135.4165	79.4
2	中钰医疗控股（北京）股份有限公司	500.00	9.6
3	九吾互联控股有限公司	104.1667	2
4	上海鼎系投资中心（有限合伙）	104.1667	2
5	宁波梅山保税区富钰汇投资管理合伙企业	182.2917	3.5

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序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
	（有限合伙）
6	徐新盛	130.2083	2.5
7	柴德昆	26.0417	0.5
8	王子忠	26.0417	0.5
合计		5208.3333	100

本次股权转让完成后，中钰医生控股股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	中钰资本管理（北京）有限公司	4,109.3748	78.9
2	中钰医疗控股（北京）股份有限公司	500.00	9.6
3	九吾互联控股有限公司	104.1667	2
4	上海鼎系投资中心（有限合伙）	104.1667	2
5	宁波梅山保税区富钰汇投资管理合伙企业 （有限合伙）	182.2917	3.5
6	徐新盛	130.2083	2.5
7	柴德昆	26.0417	0.5
8	王子忠	26.0417	0.5
9	孟晓青	26.0417	0.5
合计		5,208.3333	100

4、 交易标的权属情况

本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有 关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等

四、 交易定价政策及定价依据

按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和 评估。本次交易价款是按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经交易各方充 分协商确定。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

五、 股权转让协议主要内容

1、 转让标的和价格

中钰资本拟向孟晓青转让中钰医生控股 0.5%股权，交易金额为人民币 500 万元。

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2、 转让价款支付

受让方孟晓青自《股权转让协议》签署之日起 5 个工作日内向中钰资本支付 首笔股权转让款人民币 50 万元整；并于首笔股权转让款支付之日起 6 个工作日 内将剩余股权转让款人民币 450 万元汇入中钰资本指定账户款。

3、 回购安排

中钰资本作为转让方承诺，自股权转让完成之日起 24 个月至 48 个月期间， 如受让方向中钰资本书面提出股权回购请求，中钰资本应按照年平均收益 12% （单利）回购受让方主张中钰资本回购的股权。

4、 生效条件

《股权转让协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过之日起 生效。

六、 本次交易目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次交易的目的、对公司的影响

中钰资本着力打造以中钰医生集团、医疗实业板块以及产业投资基金板块 三大平台为核心的健康产业生态系统，做中国大健康行业的资源整合者。中钰医 生控股为中钰医生集团的母平台，中钰资本本次股权转让为其引入了新的投资 者，亦有利于增加中钰资本现金流状况，提高公司经营业绩。

2、存在的风险

本次股权转让涉及中钰资本对受让方的回购义务，如发生回购情形，将在一 定程度上造成中钰资本财务费用的增加，但对其正常经营不存在重大影响。

七、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

• 2、中钰资本管理（北京）有限公司与孟晓青签署的《股权转让协议》；

• 特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

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