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Aug 4, 2014

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2014-040

金字火腿股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三 次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月28日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2014年8月4日在公司会议室以现场的方 式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由夏璠林 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下 议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订<公 司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

2014年4月17日，公司与金华市巴玛投资企业（有限合伙）签署 了《金字火腿股份有限公司非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认 购协议》”）。

鉴于公司 2013 年年度股东大会已授权董事会在有关法律法规范 围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，为保证本次非公开 发行股票的顺利实施，公司对《认购协议》部分条款进行了修订和补

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充，签订了《认购协议》的补充协议。监事会审议并同意公司对《认 购协议》的有关内容进行修订和补充。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署非公开发行股 票认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2014年8月4日

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