JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Nov 26, 2012

证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2012-031

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 九次会议（以下简称“会议”）通知于2012年11月19日以传真、专人 送达、邮件等方式发出，会议于2012年11月26日以通讯表决的方式召 开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参 加会议董事认真审议并通过了以下议案： 二、会议审议情况

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟通 过中国工商银行私人银行发行巴玛典藏发酵火腿理财产品的议案》。

中国工商银行私人银行部高端客户拟向公司订购巴玛典藏发酵 火腿（特制两组产品）收益权理财产品人民币2 亿元，期限为18个月， 该理财产品的投资管理人为中国工商银行私人银行，理财产品所投资 的信托计划受托人为中海信托股份有限公司。公司同意将所持1万份

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“巴玛典藏发酵火腿”产品组合的特定权利（以下简称“标的资产”） 的收益权向中海信托发行的该信托计划进行转让。该理财产品发行15 天后的行权期间内，购买本理财产品的中国工商银行私人银行的权益 人可以在任何时间提取巴玛典藏发酵火腿实物，如不提取巴玛典藏发 酵火腿实物的，到期后可收回本金并获得投资收益。

理财产品到期后，公司根据相关合同的约定向信托计划支付标的资 产的本金与收益或向信托计划投资者交付包装好的巴玛发酵火腿实 物。

同时，董事会授权公司管理层与中国工商银行商私人银行谈具体 的年化收益率、发行费用，并办理信托理财产品发行相关事宜。 特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会 2012年11月26日

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