JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 28, 2012

金字火腿股份有限公司独立董事

关于委托贷款的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘 录第27号：对外提供财务资助》和《金字火腿股份有限公司章程》等 相关法律法规及规章制度的有关规定，作为金字火腿股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十七 次会议的《关于全资子公司对外委托贷款的议案》和相关会议资料进 行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：

一、本次用于委托贷款的资金是公司的全资子公司—金字冷冻食 品城有限公司的自有资金，不影响公司正常生产经营，不存在使用募 集资金进行委托贷款的情形。

二、公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、 董事、监事和高级管理人员与金华市永盛商贸有限公司、姜荣森、郑 桂花以及永盛集团有限公司不存在关联关系。本次委托贷款不存在关 联交易。

三、本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策 程序，借款人为此借款提供了真实、有效的担保，降低了还款和利息 支付的风险，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提 高公司整体收益。我们同意公司进行本次委托贷款。

独立董事： 傅坚政 吴雄伟 陆竞红

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（此页无正文，为金字火腿股份有限公司独立董事关于全资子公司对 外委托贷款的独立意见之签字页）

独立董事：

傅坚政 吴雄伟 陆竞红

2012 年 月 日

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